Gate News informa que, el 11 de marzo, los operadores de activos digitales en Tailandia congelaron más de 10,000 cuentas sospechosas de criptomonedas tras la implementación de las nuevas medidas de “ralentización” para combatir el lavado de dinero a través de “cuentas mule”. El presidente de la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia afirmó que las redes criminales suelen dispersar fondos ilegales en varias cuentas bancarias y luego transferirlos a plataformas de criptomonedas, donde se convierten rápidamente en activos digitales para ser transferidos al extranjero. Las nuevas medidas establecen que las transferencias de 50,000 baht o más serán bloqueadas durante 24 horas, período en el cual los usuarios deben completar verificaciones adicionales de KYC (como verificaciones por video) antes de que los fondos puedan ser liberados.
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Tennessee sigue a Indiana, que se convirtió en el primer estado en promulgar una prohibición total a nivel estatal el mes pasado. Según un informe de AARP, treinta estados han presentado proyectos de ley relacionados con quioscos de cripto este año, y 20 estados ya han aprobado leyes al 2026. Muchos estados han implementado medidas menos restrictivas, exigiendo que los operadores de quioscos de cripto cuenten con licencias estatales, establezcan límites diarios de transacciones y ofrezcan reembolsos a las víctimas de estafas.
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