Los fiscales de EE. UU. buscan la máxima sentencia para los desarrolladores de Billetera Samourai

En resumen

• Los fundadores de Samurai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, enfrentarán sentencia esta semana después de declararse culpables de operar un transmisor de dinero no autorizado.
• Los fiscales alegan que los acusados solicitaron activamente a criminales en foros de la dark web, con Rodríguez describiendo su servicio como “lavado de dinero para bitcoin” en mensajes privados.
• El gobierno identificó al menos $237 millones blanqueados a través del mezclador de criptomonedas, según la presentación.

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El gobierno de EE. UU. busca una pena máxima de prisión de cinco años para ambos fundadores de Samourai Wallet, alegando que deliberadamente construyeron y comercializaron un servicio de mezcla de criptomonedas como un refugio para que los criminales blanquearan cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas.

En un memorando de sentencia presentado el viernes en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, los fiscales dijeron que Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill “solicitaron, alentaron e invitaron repetidamente a criminales” a usar su plataforma para ocultar fondos ilícitos.

El caso es una de las persecuciones más agresivas del gobierno contra los desarrolladores de criptomonedas hasta la fecha.

Entre 2015 y abril de 2024, cuando las autoridades cerraron el servicio, el gobierno identificó al menos $237 millones en ganancias criminales blanqueadas a través de Samourai, según la presentación.

Rodriguez y Hill se declararon culpables en julio de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado que involucra fondos que se sabe que provienen de actividades delictivas, admitiendo que los criminales estaban utilizando Samourai para lavar los ingresos del tráfico de drogas y de hacking.

A cambio, los fiscales retiraron tres cargos más graves: conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y violaciones de licencias federales, cada uno de los dos primeros con penas potenciales de 20 años.

La sentencia de Rodriguez está programada para el 6 de noviembre a las 11:00 a.m. ET, con la de Hill al día siguiente.

Los fiscales dicen que la pareja activamente cortejaba a usuarios ilícitos, llamándolos “no meros espectadores,” y alegaron que comercializaban Samourai para lavar dinero.

El archivo del gobierno cita un chat de WhatsApp de 2018 en el que Rodríguez llamó a mezclar “lavado de dinero para bitcoin.” En 2020 y 2023, Hill supuestamente promovió Samourai en foros de la dark web al afirmar que limpiaría “Bitcoin sucio” y lo haría “inrastreable.”

Los acusados recaudaron más de 6.3 millones de dólares en tarifas de transacciones de Samourai, aproximadamente 246.3 BTC, que hoy valen aproximadamente 26.9 millones de dólares debido a la apreciación de Bitcoin, según la presentación.

Los beneficios del crimen rastreados a través de Samourai se originaron en mercados de la darknet, incluidos Silk Road y Hydra, múltiples hacks de intercambios de criptomonedas, sitios de distribución de material de abuso sexual infantil, complots de asesinato por encargo y entidades sancionadas en Irán, Rusia y Corea del Norte, dice la presentación.

La oficina de libertad condicional recomendó 42 meses para cada acusado, pero los fiscales están buscando el máximo de cinco años, el máximo permitido bajo 18 U.S.C. § 371, que cubre la conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

El caso refleja instancias similares en las que los fiscales y funcionarios han atacado a los mezcladores a través de sanciones y presión regulatoria.

En agosto, el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, fue condenado por conspiración para operar un transmisor de dinero no autorizado, aunque los jurados no llegaron a un acuerdo sobre los cargos de lavado de dinero y evasión de sanciones, lo que podría preparar un nuevo juicio sobre esos cargos.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el mezclador en agosto de 2022, afirmando que $7 mil millones habían sido blanqueados a través del protocolo desde 2019, con un uso frecuente por parte de los hackers del Grupo Lazarus de Corea del Norte.

Aunque esas sanciones fueron consideradas posteriormente ilegales y levantadas, los casos penales contra ambos desarrolladores de mezcladores de criptomonedas continuaron, lo que generó preocupaciones entre los defensores de la privacidad sobre si la creación de herramientas de anonimato de código abierto constituye en sí misma una conducta delictiva.