Revelaciones del robo de 3 millones de dólares en XRP: los fondos de pensiones despojados, alerta sobre las empresas de recuperación tipo "depredador" en la industria de la encriptación

Una billetera Ellipal de un jubilado estadounidense fue robada recientemente, lo que provocó que sus ahorros de XRP por valor de 3.05 millones de dólares desaparecieran. Este incidente no solo revela los riesgos de la autoconservación, sino que también expone la existencia de una industria de recuperación de fondos de tipo “depredador” en la industria de la encriptación: muchas empresas cobran tarifas exorbitantes a las víctimas desesperadas, pero solo ofrecen promesas vacías. El investigador de cadenas de bloques ZachXBT rastreó estos fondos a través de más de 120 intercambios cross-chain, que finalmente fluyeron hacia la red Huione, relacionada con miles de millones en transacciones ilegales.

Pensiones saqueadas: brechas en la seguridad de la billetera y la educación del usuario

Este incidente de robo ha tenido un impacto devastador en la víctima Brandon LaRoque. Los 1,2 millones de XRP (que equivalen a 2,88 millones de dólares según la tasa de cambio actual) son todos los ahorros acumulados por este jubilado de 54 años desde 2017.

· Error de trasladar fondos de la Billetera fría a la Billetera caliente: LaRoque originalmente pensaba que los fondos estaban almacenados de manera segura en la Billetera fría. Sin embargo, luego se enteró de que importar la frase de recuperación en la aplicación móvil de Ellipal en realidad convirtió la configuración de la Billetera fría en una Billetera caliente.

· La situación de la víctima: “He acumulado XRP durante ocho años”, dijo LaRoque en un video de YouTube donde relata el proceso del robo, “este es todo nuestro fondo de jubilación, no sé qué vamos a hacer.”

Seguimiento en la cadena: flujo de fondos hacia redes de lavado de dinero sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

El análisis en cadena del investigador de la cadena de bloques ZachXBT revela las complejas rutas de lavado de dinero de los hackers, vinculando directamente este caso de robo de XRP a una red criminal notoria.

120 veces de intercambio cross-chain y el rastro de la red Huione

· Ruta de lavado de dinero: el atacante realizó más de 120 transacciones de puente de Ripple a Tron, utilizando Bridgers (anteriormente conocido como SWFT) para intercambiar el XRP robado, y finalmente concentró los fondos en la Cadena de bloques de Tron.

· OTC y redes de sanciones: en solo tres días, estos activos desaparecieron en los mostradores de negociación OTC relacionados con la red de pagos de Huione en el sudeste asiático. El Departamento del Tesoro de EE. UU. recientemente impuso sanciones a Huione debido a su sospecha de lavado de miles de millones de dólares (involucrando fraude, “esquemas de asesinatos”, trata de personas y cibercrimen).

Desafío de la aplicación de la ley: los canales de lavado de dinero transfronterizo son difíciles de bloquear

Este caso destaca una debilidad clave en la aplicación de la ley global: aunque el rastreo de pistas en la cadena de bloques es público y transparente, los canales de lavado de dinero transfronterizos siguen siendo difíciles de bloquear. Las autoridades estadounidenses han declarado que Huione ha facilitado la transferencia de más de 150 mil millones de dólares en fondos ilegales.

Advertencia: La nueva industria emergente de “recuperación de fondos” que explota a las víctimas

Cuando las autoridades tienen dificultades para responder rápidamente, ZachXBT advierte que ha surgido una “economía de recuperación de fondos” que se especializa en aprovechar la desesperación de las víctimas.

promesas falsas y altos costos

· Comportamiento depredador: ZachXBT afirma: “Otra lección es que más del 95% de las empresas de recuperación son depredadoras, cobran tarifas elevadas pero solo ofrecen informes básicos, con pocas ideas procesables.”

· Estrategia de marketing: Muchas de estas empresas atraen a las víctimas a través de SEO y posicionamiento en redes sociales; los servicios que ofrecen suelen ser solo informes superficiales de la Cadena de bloques, o consejos inútiles como “contactar a un CEX convencional”.

Tragedia del crimen en múltiples etapas

Esta segunda explotación de las víctimas ha convertido muchos ataques de hackers de alto valor en crímenes de múltiples etapas: primero el robo del hacker, luego el engaño de los operadores de recuperación falsa. Estos operadores prometen recuperar fondos que en realidad ya han sido saqueados.

Conclusión

Este robo de 3 millones de dólares XRP es un doloroso recordatorio de la complejidad de la autogestión, la naturaleza encubierta del lavado de dinero por redes criminales y la urgencia de la educación del usuario. Ante la escasa esperanza de recuperar los fondos, las víctimas deben estar alertas ante las falsas “compañías de recuperación” que afirman poder ayudar. Fortalecer la educación del usuario y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel global y cross-chain es el único camino a largo plazo para abordar este tipo de delitos.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es una noticia informativa y no constituye ninguna recomendación de inversión. El mercado de encriptación es muy volátil, y los inversores deben tomar decisiones con precaución.