El equipo de porristas "Queque" de Taishin fue condenado por blanqueo de capital de un grupo de estafa relacionado con activos cripto, y la persona clama su inocencia: "Yo también soy una víctima de estafas laborales".

La conocida miembro de porristas, Queque, fue acusada por la fiscalía de acuerdo con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital por proporcionar una cuenta del Standard Chartered Bank para uso de un grupo de fraude. Recientemente, el tribunal dictó sentencia, determinando que la Sra. Queque tenía "contacto de intención criminal conjunta de blanqueo" con los miembros del grupo de fraude. Aunque el blanqueo no se consumó, fue condenada a 3 meses de prisión, con una multa de 30,000, y una suspensión de la pena de 2 años, además de que deberá pagar 30,000 al tesoro público dentro de un año tras la confirmación de la sentencia. Se confiscaron un total de 992,000 nuevos dólares taiwaneses en fondos de fraude.

Quetquet proporciona cuentas para el grupo de estafa, el monto defraudado cerca de un millón.

Según la sentencia, la señora Que sabía que entregar la cuenta a personas desconocidas podría estar relacionado con fraude y blanqueo de capital, aun así, entre noviembre y diciembre de 2023, entregó su cuenta del Banco Standard Chartered para que fuera utilizada por una banda de estafadores apodada "Wei Xiang". Posteriormente, el grupo de estafadores indujo a la víctima de apellido Zhang a confiar erróneamente en ellos bajo el pretexto de "inversión", y la señora Zhang transfirió 992 k a la cuenta de la señora Que el 5 de enero de 2024. La señora Que, siguiendo las instrucciones, intentó transferir esos fondos para comprar moneda virtual, con el fin de ocultar el origen de los fondos y ayudar a la banda de estafadores a blanquear capital, pero debido al sistema de control de riesgos del banco, la actividad de blanqueo de capital no se llevó a cabo.

Tribunal: Con conocimiento de que hay fraude, entregar la cuenta constituye un delito conjunto

El juez Zheng Chaoguang, tras la audiencia, señaló que aunque la mujer no era un miembro central de la banda de estafadores, ella sabía que la cuenta podría ser utilizada para actividades ilegales, y aun así permitió su uso y cooperó con las instrucciones de transferencia, formando así una intención delictiva conjunta con la banda de estafadores. El tribunal determinó que su conducta constituyó el "delito de blanqueo de capital en grado de tentativa", y dado que una vez que los fondos de la estafa son depositados, se considera como "estafa consumada", se le condena de acuerdo con el artículo 339 del Código Penal y el artículo 14 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital.

El tribunal consideró que la acusada había admitido su delito durante la investigación y el juicio, llegó a un acuerdo con la víctima de apellido Zhang, y al ser su primera ofensa no tenía antecedentes penales, por lo que decidió otorgar dos años de sentencia suspendida. Al mismo tiempo, se le ordenó que, dentro de un año después de la confirmación del fallo, pagara 30,000 yuanes al tesoro público, como educación legal, para advertir sobre su conducta. Si incumple las condiciones, la fiscalía puede solicitar la revocación de la sentencia suspendida. Aunque los 992,000 yuanes del fraude no se lograron transferir, aún son objeto de blanqueo de capital. Según el artículo 25 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capital, el tribunal decidió confiscar el monto total.

Quque se encuentra con una estafa de búsqueda de empleo, clama: yo también soy una víctima.

Después del incidente, Queque expresó en las historias temporales:

Durante mis años universitarios, vi un anuncio de empleo en línea. Después de contactar a la persona a través de LINE, me pidieron que proporcionara mi cuenta para facilitar el depósito de mi salario. No esperaba que, después de unos días, recibiera una notificación sobre una gran transferencia de fondos. En ese momento, sentí que algo no estaba bien y fui de inmediato al banco y a la comisaría para confirmar y presentar una denuncia. A pesar de actuar rápidamente, mi cuenta fue congelada... incluso fui demandado... Más tarde descubrí que también había sido víctima de una estafa. Quiero advertir a todos, ¡protéjanse! No sean como yo, que siendo también una víctima, solo quería conseguir un empleo, pero terminé siendo considerado cómplice de una banda de estafadores.

Según datos públicos, Queque se unió a las chicas de Mushi en 2022. Cuando apareció en las noticias el 27 de abril de 2021, afirmó que estaba en su segundo año, lo que indica que, en condiciones normales, su fecha de graduación sería alrededor de junio de 2023. En el momento del incidente, es posible que ella estuviera trabajando como estudiante y animadora.

Sin embargo, el equipo Taishin Titans al que pertenece este año anunció de inmediato:

"Taishin Entertainment anunció que, a partir del ( 10/7), termina el contrato con la miembro de la porra de los Taipei Furies, que se conoce como Queque. Ayer se reveló en los medios que Queque, miembro de la porra de los Taipei Furies, está involucrada en casos relacionados con la ley de prevención de blanqueo de capital, y fue condenada por el Tribunal de Distrito de Taoyuan a tres meses de prisión y una multa de treinta mil nuevos dólares taiwaneses, además de ser sentenciada a dos años de libertad condicional. Esta situación ilegal ha violado los términos del contrato entre ambas partes y ha afectado gravemente la imagen y la reputación comercial de Taishin Entertainment, que, de acuerdo con el contrato, termina el contrato con dicha miembro a partir de este día."

Y expresó: "Taiwan Shin Kong Financial Holdings se ha comprometido a largo plazo a la prevención del blanqueo de capital y a la gestión ética. Taiwan Shin Kong Entertainment también se adhiere a los mismos principios en la gestión del equipo y la porra para ejercer la responsabilidad social y generar un impacto positivo. En relación con el evento mencionado, Taiwan Shin Kong Entertainment, además de seguir fortaleciendo la gestión del personal y elevar la conciencia legal del personal, reafirma su postura clara y consistente sobre cualquier conducta ilegal o que viole las expectativas sociales y la ética, con una política de cero tolerancia."

Este artículo sobre el equipo de porristas "Queque" de Taishin que ayudó a un grupo de estafadores a blanquear capital con criptomonedas y recibió una sentencia, yo clamo inocencia: "También soy víctima de una estafa laboral". Apareció por primera vez en la noticia de la cadena ABMedia.