Reino Unido condena a un cerebro chino en el caso de confiscación de Bitcoin más grande

Un ciudadano chino ha sido condenado en el Reino Unido por ser el cerebro de un esquema fraudulento de criptomonedas que defraudó a más de 128,000 víctimas de más de 61,000 bitcoins.

Investigación Global y la Mayor Incautación del Reino Unido

Una nacional china ha sido condenada en el Reino Unido (UK) por su papel en un esquema fraudulento de criptomonedas que estafó más de 61,000 bitcoin ( BTC) a alrededor de 128,000 víctimas. Zhimin Qian, de 47 años, que fue acusada bajo la Ley de Productos del Crimen, se declaró culpable de dos cargos, a saber, la adquisición y posesión de criptomonedas criminales.

Según funcionarios de la Policía Metropolitana, la exitosa condena de Zhimin Qian, también conocido como Yadi Zhang, siguió a una investigación "meticulosa" y a una "cooperación sin precedentes con las fuerzas del orden chinas." La investigación descubrió pruebas contundentes de los orígenes criminales de los criptoactivos que Qian intentó lavar en el Reino Unido.

Comentando sobre el caso de larga duración, Will Lyne, Jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de The Met, dijo:

"La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por parte de los equipos de delitos económicos de la Met y nuestros socios. Este es uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor en todo el mundo. Estoy extremadamente orgulloso del equipo."

A principios de 2024, las fuerzas del orden del Reino Unido revelaron durante el juicio del asistente de Qian, Jian Wen, que los oficiales habían confiscado cuatro dispositivos que contenían 61,000 BTC, ahora valorados en casi $7 millones, de una caja de seguridad y una casa compartida por las dos mujeres chinas. Durante el juicio, a Wen se le acusó de ayudar a Qian a convertir los BTC en efectivo, joyas y propiedades. Wen fue posteriormente declarada culpable y condenada a casi siete años de prisión por lavar los BTC en nombre de Qian.

Mientras tanto, Robin Weyell, Fiscal Jefe Adjunto del Servicio de Fiscalización de la Corona (CPS), elogió la condena como un testimonio de la minuciosidad de la investigación y la persecución. Agregó:

La CPS ahora trabajará para asegurar, a través de la confiscación criminal y los procedimientos civiles, que los activos criminales permanezcan fuera del alcance de los estafadores.

Un comunicado emitido por la Policía Metropolitana dijo que la condena histórica muestra el trabajo que están realizando sus oficiales y personal, quienes están utilizando tecnología innovadora para abordar la actividad delictiva vinculada al crimen organizado y grave.