Esquema Ponzi Global de Bitcoin Deja a los Inversores Enfrentando Pérdidas de $63M

Un esquema Ponzi de criptomonedas de $200 millones se ha desmantelado, exponiendo un vasto fraude global que atraía a 90,000 inversores con retornos falsos y financiaba gastos de lujo escandalosos.

El CEO se declara culpable en un esquema Ponzi global de criptomonedas de $200M

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 17 de septiembre que el director ejecutivo de una empresa global de inversión en bitcoin ha admitido haber orquestado una operación fraudulenta que engañó a miles de personas en todo el mundo. Ramil Ventura Palafox, de 60 años, quien dirigía Praetorian Group International (PGI), se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero por dirigir lo que los fiscales describieron como un esquema Ponzi. Los funcionarios dijeron que el marketing de la empresa prometía rendimientos diarios de hasta el 3%, pero en realidad utilizaba los fondos de los inversores entrantes para pagar a los participantes anteriores.

Los registros judiciales documentaron la magnitud del esquema: “Desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021, al menos 90,000 inversores en todo el mundo invirtieron más de $201,000,000 en PGI, incluyendo al menos $30,295,289 en moneda fiduciaria y al menos 8,198 bitcoins por un valor de $171,498,528.” El DOJ añadió:

Como resultado de las acciones de Palafox, los inversores sufrieron pérdidas que totalizan al menos $62,692,007.

Los fiscales explicaron que Palafox diseñó un sitio web que informaba falsamente sobre el aumento de los saldos de las cuentas para mantener la confianza entre las víctimas, todo mientras canalizaba dinero hacia lujos personales.

Los investigadores revelaron que compró 20 autos exóticos por un valor de alrededor de $3 millones, suites de hotel en un ático y casas multimillonarias en Las Vegas y Los Ángeles.

Los funcionarios también detallaron cómo se desvió el dinero de los inversores para compras extravagantes y para enriquecer a sus familiares. “Palafox gastó otros $3 millones del dinero de los inversores para comprar ropa, relojes, joyas y muebles para el hogar en minoristas de lujo, incluidos Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex y Hermes, entre otros”, detalló el Departamento de Justicia, añadiendo:

Él transfirió al menos $800,000 en moneda fiduciaria, además de 100 bitcoin adicionales, valorados en aproximadamente $3.3 millones, a uno de sus familiares.

Palafox espera la sentencia el 10 de febrero de 2026, donde enfrenta hasta cuatro décadas de prisión y ha acordado una restitución de $62,692,007. Un juez federal decidirá finalmente su sentencia después de revisar las directrices y consideraciones legales.