Las sanciones por blanqueo de capitales de Bitcoin aumentan, los corredores deben cumplir en Brasil

Brasil aumenta las penas contra el lavado de Bitcoin, exigiendo la cooperación de los corredores de criptomonedas en la lucha contra el crimen digital para 2025.

Brasil ha realizado grandes esfuerzos para desactivar el lavado de dinero utilizando Bitcoin. Las sanciones se han reforzado con la nueva ley. Los intermediarios de criptomonedas y las empresas tecnológicas también deben colaborar con ello.

En septiembre de 2025, el proyecto de ley fue presentado por el Diputado Domingos Neto. Modifica la legislación actual para combatir el crimen digital de manera más efectiva.

Esto es indicativo del rápido desarrollo de los crímenes basados en criptomonedas. La legislación tiene como objetivo a las bandas criminales que utilizan dispositivos tecnológicos y criptomonedas para ocultar los ingresos delictivos.

Nuevas sanciones sacuden el crimen digital

Las organizaciones que participan en delitos a través de medios cibernéticos, como el lavado de Bitcoin, actualmente enfrentan penas más severas. Según la ley, una organización criminal digital se refiere a tres o más individuos que cometen delitos cuyas penas superan los cuatro años.

Los criminales pueden recibir de 4 a 8 años de encarcelamiento y las penas aumentan en un tercio o la mitad en caso de que se utilicen equipos más sofisticados para evitar la detección.

Criptomonedas: El lavado de dinero es expresamente ilegal. En caso de que el lavado se lleve a cabo a través de tales grupos digitales, la pena se incrementa en un 33 a un 66 por ciento.

Estas acciones representan la realización de Brasil de que la criptomoneda es un camino significativo hacia el dinero ilegal.

Los corredores de criptomonedas están sujetos a una estrecha cooperación

Según la nueva ley, la cooperación de los corredores de criptomonedas, proveedores de internet, bancos y empresas de tecnología con la policía y el poder judicial es obligatoria.

Deben ayudar en la identificación de sospechosos. Las consecuencias de no ayudar son multas, que indicarán el interés del brasileño en ser transparente y responsable en las operaciones de cripto.

La situación con las criptomonedas en Brasil es que no es ilegal, pero está estrictamente regulada. Se requiere que los corredores realicen el conocimiento del cliente (KYC) y la prevención del lavado de dinero (AML).

Las actividades sospechosas deben ser reportadas a las autoridades financieras dentro de un período de 24 horas. La nueva legislación es una adición a estos sistemas de cumplimiento ya que aborda las lagunas respecto a las organizaciones criminales que utilizan Bitcoin como método de lavado de dinero.

El Panorama del Crimen Digital en Brasil

El problema se destaca por las recientes acciones de las fuerzas del orden. En julio de 2025, las fuerzas del orden brasileñas desmantelaron un sindicato que lavó más de R$164 millones (~ USD 32million) en redes de criptomonedas.

El sindicato estaba involucrado en tarjetas de crédito falsas y documentos falsificados, y las ganancias ilícitas se convirtieron en activos reales con la ayuda de criptomonedas. El papel de las empresas tecnológicas que asistieron en las investigaciones fue importante.

Esta represión es una indicación de que hay una necesidad urgente de tener leyes más estrictas. Las políticas cambiantes en Brasil están destinadas a asegurar que las herramientas de anonimato y los recursos digitales no sean utilizados por cibercriminales para ocultar un crimen y financiar actividades ilegales.

La ley también hace que los proveedores de servicios de internet y aquellos que operan plataformas digitales sean responsables

Están sujetos a sanciones civiles en caso de que no eliminen contenido ilegal a solicitud de la corte. Este paso refuerza la responsabilidad digital y la colaboración con iniciativas de ciberseguridad.

Las prioridades de la ley dada son evidentes: desmantelar las redes de crimen digital a nivel, mantener a las plataformas de criptomonedas responsables y proteger a los ciudadanos contra casos de fraude cibernético aún más sofisticados.