El presidente del organismo anticorrupción de Nigeria ha emitido una advertencia contundente de que el sistema financiero de Nigeria es altamente vulnerable a abusos a gran escala si las actividades de criptomonedas del país permanecen sin regular.
Colaboración para el Cumplimiento y la Protección del Inversor
Ola Olukoyede, presidenta de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), describió las criptomonedas como un poderoso "motor de innovación global y creación de riqueza. Sin embargo, advierte que también tiene el potencial de "facilitador del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude." Olukoyede enfatizó que la falta de regulación difumina la línea entre los operadores legítimos y los estafadores, haciendo que todo el ecosistema sea susceptible a la explotación.
“Las criptomonedas son el nuevo petróleo. Hay tanto dinero en ello. Pero el ecosistema necesita estar debidamente regulado”, dijo Olukoyede. “Sin esa regulación, incluso los actores genuinos tendrán problemas. Lamentablemente, estamos viendo a personas políticamente expuestas e incluso a los llamados actores legítimos explotando las criptomonedas para lavar dinero.”
El jefe de la EFCC hizo un llamado a una asociación colaborativa con los interesados en la Asociación de Tecnología Blockchain de Nigeria (SIBAN) y otros interesados en blockchain. Instó a la asociación a priorizar la educación de los inversores y el cumplimiento, sugiriendo que podrían desempeñar un papel crucial como denunciantes al informar sobre actores malintencionados.
"Puedes colaborar con nosotros para detener el lavado de dinero. Puedes denunciar. Puedes ser denunciantes. Cuanta más iluminación y capacitación proporcionemos, más fuerte se vuelve nuestra economía," agregó.
En respuesta, el líder de SIBAN, Obinna Iwuno, afirmó la disposición de la asociación para la regulación, declarando que ya ha desarrollado un código de ética modelado según las mejores prácticas globales. Iwuno destacó el llamado de SiBAN por la regulación desde 2018 para prevenir la fuga de capitales y proteger la economía.
El líder de SIBAN destacó que la asociación está interesada en asociarse con la EFCC en campañas contra estafas, informes de fraude y educación para inversores. Señaló que SIBAN ya ha exigido el cumplimiento de conocer al cliente (KYC) para plataformas de activos digitales y requiere que los operadores tengan oficiales de cumplimiento dedicados.
Sin embargo, Iwuno también advirtió sobre el riesgo de sofocar la innovación, señalando que la regulación debe encontrar un equilibrio. Expresó optimismo de que una fuerte asociación con la EFCC ayudaría a lograr esto, asegurando que la activa población juvenil de Nigeria pueda continuar innovando en el espacio sin exponer a la nación a amenazas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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El presidente de la Agencia Anticorrupción de Nigeria advierte sobre los riesgos del Cripto y pide una regulación más estricta
El presidente del organismo anticorrupción de Nigeria ha emitido una advertencia contundente de que el sistema financiero de Nigeria es altamente vulnerable a abusos a gran escala si las actividades de criptomonedas del país permanecen sin regular.
Colaboración para el Cumplimiento y la Protección del Inversor
Ola Olukoyede, presidenta de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), describió las criptomonedas como un poderoso "motor de innovación global y creación de riqueza. Sin embargo, advierte que también tiene el potencial de "facilitador del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude." Olukoyede enfatizó que la falta de regulación difumina la línea entre los operadores legítimos y los estafadores, haciendo que todo el ecosistema sea susceptible a la explotación.
“Las criptomonedas son el nuevo petróleo. Hay tanto dinero en ello. Pero el ecosistema necesita estar debidamente regulado”, dijo Olukoyede. “Sin esa regulación, incluso los actores genuinos tendrán problemas. Lamentablemente, estamos viendo a personas políticamente expuestas e incluso a los llamados actores legítimos explotando las criptomonedas para lavar dinero.”
El jefe de la EFCC hizo un llamado a una asociación colaborativa con los interesados en la Asociación de Tecnología Blockchain de Nigeria (SIBAN) y otros interesados en blockchain. Instó a la asociación a priorizar la educación de los inversores y el cumplimiento, sugiriendo que podrían desempeñar un papel crucial como denunciantes al informar sobre actores malintencionados.
"Puedes colaborar con nosotros para detener el lavado de dinero. Puedes denunciar. Puedes ser denunciantes. Cuanta más iluminación y capacitación proporcionemos, más fuerte se vuelve nuestra economía," agregó.
En respuesta, el líder de SIBAN, Obinna Iwuno, afirmó la disposición de la asociación para la regulación, declarando que ya ha desarrollado un código de ética modelado según las mejores prácticas globales. Iwuno destacó el llamado de SiBAN por la regulación desde 2018 para prevenir la fuga de capitales y proteger la economía.
El líder de SIBAN destacó que la asociación está interesada en asociarse con la EFCC en campañas contra estafas, informes de fraude y educación para inversores. Señaló que SIBAN ya ha exigido el cumplimiento de conocer al cliente (KYC) para plataformas de activos digitales y requiere que los operadores tengan oficiales de cumplimiento dedicados.
Sin embargo, Iwuno también advirtió sobre el riesgo de sofocar la innovación, señalando que la regulación debe encontrar un equilibrio. Expresó optimismo de que una fuerte asociación con la EFCC ayudaría a lograr esto, asegurando que la activa población juvenil de Nigeria pueda continuar innovando en el espacio sin exponer a la nación a amenazas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.