El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha dado otro golpe al fraude relacionado con las criptomonedas. Esta vez, Shengsheng He, un residente de La Puente, California, fue condenado el lunes a 51 meses de prisión por blanquear fondos vinculados a un esquema fraudulento que drenó casi $37 millones. También se le ordenó pagar $26.9 millones en restitución a las víctimas.
Cómo Funcionaba el Esquema
Según los fiscales federales, co-dirigió Axis Digital Limited, una empresa con sede en las Bahamas que actuó como una tapadera para lavar dinero obtenido a través de estafas de "pig butchering" - fraudes a gran escala que utilizan aplicaciones de citas, llamadas telefónicas o mensajes no solicitados para atraer a las víctimas a inversiones falsas.
El patrón siempre era el mismo:
Los estafadores generaron confianza con las víctimas a través de la comunicación personal. Presentaron supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas altamente lucrativas. A las víctimas se les mostraron ganancias falsas, mientras sus fondos eran canalizados a las cuentas de Axis Digital.
El dinero fue canalizado a través del Deltec Bank en las Bahamas, convertido en la stablecoin Tether (USDT), y luego transferido a billeteras controladas por los estafadores. Para cubrir sus huellas, utilizaron una red de empresas de fachada y cuentas offshore.
Perspectiva más amplia: El DOJ aprieta el control sobre el fraude en criptomonedas
El caso de él es parte de la represión más amplia del DOJ contra el fraude cripto y el lavado de dinero. En los últimos meses, el DOJ ha:
Criptoactivos confiscados vinculados a Hamas por un valor de $201,000. Devolvieron $7.1 millones a las víctimas de una estafa de inversión en petróleo y gas de $97 millones. Cerraron dominios relacionados con intercambios rusos acusados de procesar más de $800 millones en transacciones ilegales.
Según Chainalysis, las estafas de "pig butchering" generaron más de 9 mil millones de dólares en pérdidas a nivel mundial en 2024, convirtiéndose en una de las tendencias más dañinas en el crimen en línea.
Los cómplices también enfrentan la justicia
Junto a He, ocho co-conspiradores también se declararon culpables, incluidos Jose Somarriba y Jingliang Su, quienes desempeñaron papeles clave en el movimiento y conversión de los fondos robados. Su, un ciudadano chino, asistió directamente en el traslado del dinero entre cuentas.
👉 Este caso subraya cómo las autoridades de EE. UU. están intensificando su lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas. Mientras Shengsheng He se dirige a prisión, el DOJ está enviando un mensaje claro: el fraude digital no quedará sin castigo.
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Aviso:
,,La información y las opiniones presentadas en este artículo son únicamente con fines educativos y no deben tomarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede llevar a pérdidas financieras.
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Hombre de California Sentenciado en Fraude Cripto de $37 Millones: Parte de la Represión del DOJ
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha dado otro golpe al fraude relacionado con las criptomonedas. Esta vez, Shengsheng He, un residente de La Puente, California, fue condenado el lunes a 51 meses de prisión por blanquear fondos vinculados a un esquema fraudulento que drenó casi $37 millones. También se le ordenó pagar $26.9 millones en restitución a las víctimas.
Cómo Funcionaba el Esquema Según los fiscales federales, co-dirigió Axis Digital Limited, una empresa con sede en las Bahamas que actuó como una tapadera para lavar dinero obtenido a través de estafas de "pig butchering" - fraudes a gran escala que utilizan aplicaciones de citas, llamadas telefónicas o mensajes no solicitados para atraer a las víctimas a inversiones falsas. El patrón siempre era el mismo: Los estafadores generaron confianza con las víctimas a través de la comunicación personal. Presentaron supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas altamente lucrativas. A las víctimas se les mostraron ganancias falsas, mientras sus fondos eran canalizados a las cuentas de Axis Digital. El dinero fue canalizado a través del Deltec Bank en las Bahamas, convertido en la stablecoin Tether (USDT), y luego transferido a billeteras controladas por los estafadores. Para cubrir sus huellas, utilizaron una red de empresas de fachada y cuentas offshore.
Perspectiva más amplia: El DOJ aprieta el control sobre el fraude en criptomonedas El caso de él es parte de la represión más amplia del DOJ contra el fraude cripto y el lavado de dinero. En los últimos meses, el DOJ ha: Criptoactivos confiscados vinculados a Hamas por un valor de $201,000. Devolvieron $7.1 millones a las víctimas de una estafa de inversión en petróleo y gas de $97 millones. Cerraron dominios relacionados con intercambios rusos acusados de procesar más de $800 millones en transacciones ilegales. Según Chainalysis, las estafas de "pig butchering" generaron más de 9 mil millones de dólares en pérdidas a nivel mundial en 2024, convirtiéndose en una de las tendencias más dañinas en el crimen en línea.
Los cómplices también enfrentan la justicia Junto a He, ocho co-conspiradores también se declararon culpables, incluidos Jose Somarriba y Jingliang Su, quienes desempeñaron papeles clave en el movimiento y conversión de los fondos robados. Su, un ciudadano chino, asistió directamente en el traslado del dinero entre cuentas.
👉 Este caso subraya cómo las autoridades de EE. UU. están intensificando su lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas. Mientras Shengsheng He se dirige a prisión, el DOJ está enviando un mensaje claro: el fraude digital no quedará sin castigo.
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