كشف سرقة 3000000 دولار أمريكي من XRP: تم نهب التقاعد بالكامل، احذر من شركات "المفترس" في صناعة التشفير

تم سرقة محفظة Ellipal الخاصة بأحد المتقاعدين الأمريكيين مؤخراً، مما أدى إلى اختفاء مدخراته من XRP التي تقدر بـ 3.05 مليون دولار. تكشف هذه الحادثة عن مخاطر الاحتفاظ الذاتي، وتفضح وجود صناعة استرداد الأموال “المفترسة” في صناعة التشفير: العديد من الشركات تفرض رسومًا مرتفعة على الضحايا اليائسين، لكنها تقدم فقط وعودًا فارغة. تتبع المحقق في البلوكتشين زاك إكس بي تي هذه الأموال من خلال أكثر من 120 عملية تبادل عبر السلاسل، حيث انتهى المطاف بها في شبكة هوين المرتبطة بتعاملات غير قانونية تقدر بمليارات.

تم نهب المعاشات: الفجوة في أمان المحفظة وتعليم المستخدمين

لقد أحدثت هذه الحادثة السرقة ضررًا مدمرًا للضحية براندون لاروكي. إن مبلغ 1200000 XRP (بقيمة 2.88 مليون دولار حسب سعر الصرف الحالي) هو كل مدخرات هذا المتقاعد البالغ من العمر 54 عامًا منذ عام 2017.

· الفهم الخاطئ من المحفظة الباردة إلى المحفظة الساخنة: كان LaRoque يعتقد أن الأموال مخزنة بأمان في المحفظة الباردة. ومع ذلك، فقد علم لاحقًا أن إدخال عبارة الاسترداد في تطبيق Ellipal المحمول قد حول إعداد المحفظة الباردة إلى محفظة ساخنة.

· معاناة الضحية: “لقد جمعت XRP لمدة ثماني سنوات”، قال LaRoque في مقطع فيديو على YouTube يروي فيه عملية السرقة، “هذا هو كل مدخرات تقاعدنا، لا أعلم ماذا نفعل.”

تتبع على البلوكتشين: تدفقات الأموال إلى شبكة غسيل الأموال المعاقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية

كشف تحليل البيانات على البلوكتشين من قبل المحقق ZachXBT عن مسارات غسيل الأموال المعقدة للهاكر، مما يربط مباشرة هذه القضية الخاصة بسرقة XRP بشبكة إجرامية سيئة السمعة.

120 مرة عبر السلاسل مع أثر شبكة Huione

· مسار غسيل الأموال: قام المهاجمون من خلال أكثر من 120 معاملة جسرية من Ripple إلى Tron، باستخدام Bridgers (التي كانت تُعرف سابقًا بـ SWFT) بتحويل XRP المسروقة، وفي النهاية جمع الأموال على بلوكتشين Tron.

· OTC والشبكة العقابية: في غضون ثلاثة أيام فقط، اختفت هذه الأصول في مكاتب OTC المرتبطة بشبكة الدفع في جنوب شرق آسيا Huione. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا عقوبات على Huione بسبب مزاعم بغسل مليارات الدولارات (تشمل الاحتيال، “خطة قتل الخنازير”، الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية).

تحدي تطبيق القانون: من الصعب قطع قنوات غسل الأموال عبر السلاسل

تسلط هذه القضية الضوء على نقطة ضعف رئيسية في تطبيق القانون العالمي: على الرغم من أن تتبع الأدلة عبر البلوكتشين هو أمر علني وشفاف، إلا أن عبر السلاسل لغسيل الأموال لا يزال من الصعب أن يتم إيقافه. وقد صرحت السلطات الأمريكية أن Huione قد ساعدت في نقل أكثر من 150 مليار دولار من الأموال غير القانونية.

التحذير: صناعة “استرداد الأموال” الناشئة التي تستغل الضحايا

عندما تواجه وكالات إنفاذ القانون صعوبة في الاستجابة بسرعة، حذرت ZachXBT من ظهور “اقتصاد استرداد الأموال” متخصص يستغل مشاعر اليأس لدى الضحايا.

وعود زائفة ورسوم مرتفعة

· سلوك المفترس: قال ZachXBT: “درس آخر هو أن أكثر من 95% من شركات الاسترداد هي مفترسات، فهي تتقاضى رسومًا باهظة، ولكنها تقدم فقط تقارير أساسية، مع القليل من الرؤى القابلة للتنفيذ.”

· استراتيجيات التسويق: العديد من هذه الشركات تغري الضحايا من خلال تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات المقدمة غالبًا ما تكون تقارير بلوكتشين سطحية، أو تقدم نصائح غير مفيدة مثل “الاتصال بـ CEX الرئيسي”.

مأساة الجريمة متعددة المراحل

هذا الاستغلال الثانوي للضحايا حول العديد من الهجمات الإلكترونية عالية القيمة إلى جرائم متعددة المراحل: الأولى هي سرقة القراصنة، ثم خداع مشغلي الاسترداد الوهميين. يعد هؤلاء المشغلون باسترداد الأموال التي تم نهبها بالفعل.

خاتمة

هذه القضية المتعلقة بسرقة 300 مليون دولار XRP هي جرس إنذار مؤلم، تذكرنا بتعقيدات الحفظ الذاتي، وخصوصية غسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأهمية تعليم المستخدمين. في مواجهة الأمل الضئيل في استعادة الأموال، يجب على الضحايا أيضاً أن يكونوا حذرين من أولئك الذين يدعون أنهم قادرون على تقديم المساعدة من “شركات الاستعادة” المزيفة. تعزيز تعليم المستخدمين والتعاون في إنفاذ القانون عبر الولايات القضائية العالمية هو السبيل الوحيد للتعامل مع مثل هذه الجرائم على المدى الطويل.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة هي معلومات إخبارية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. سوق التشفير يتقلب بشكل حاد، ويجب على المستثمرين اتخاذ قرارات بحذر.