Gate News 消息，前FTX工程师Nishad Singh同意向美国商品期货交易委员会（CFTC）支付370万美元罚款，以解决针对其在FTX倒闭事件中的监管行动。这一和解显示监管机构正持续强化对数字资产行业的问责，尤其关注在倒闭平台中担任关键角色的高管。Singh的合作在案件处理中起到了关键作用，使他避免了长期监禁，同时体现了执法机构在惩罚与激励合作之间的平衡。
CFTC调查发现，FTX在内部运营和风险管理方面存在严重缺陷，这直接导致了平台的崩溃。Singh在调查中提供了大量关键信息，协助监管机构理解FTX的幕后运作，其罚款金额既反映了其在平台中的角色，也体现了合作程度。与其他高管相比，他的积极配合显著降低了法律风险，凸显了在高压监管环境下内部合作的重要性。
这一事件对加密货币行业产生广泛影响。领导者现在必须优先考虑合规性和透明度，单纯依靠快速增长的策略已难以为继。投资者对平台问责和安全保障的期望也随之提升，推动行业加快完善内部控制和合规机制。Singh的案例表明，透明和合作不仅影响个人法律结果，也为行业树立了新的运营标准。
FTX与CFTC和解进一步强调，加密货币平台未来必须在道德领导力和风险管理方面采取更严格措施。监管机构对问责、透明度及投资者保护的关注将持续影响市场格局，而Singh的罚款成为整个行业面对新监管现实的警示，提醒平台高管在快速发展中不能忽视法律和合规责任。
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AI 驱动的加密诈骗掏空长者的 $300K 退休储蓄；FBI 报告 $11B 于 2025 年的加密欺诈损失
Gate News 消息，4 月 28 日——来自纽约的 73 岁 Kyle Holder 将全部 -9223372036854775808亿美元退休储蓄，输给了一起从 2024 年 12 月开始的、由 AI 驱动的加密货币投资诈骗。她在回复一条宣传加密货币投资课程的未经请求 WhatsApp 消息后，被连接到一名声称自己是名叫“Niamh”的单身母亲以及一名客户服务代表的对象。使用经典的“宰猪盘”诈骗手法，骗子帮助 Holder 设置加密货币钱包，并在最初展示虚假的收益以建立信任。两个月内，她在 14 个不同钱包之间转移了 -9223372036854775808亿美元，直到发现诈骗。美国国税局刑事调查纽约分办公室将这 14 个地址追溯到 5 个钱包，这些钱包将约 百万被盗资金从多名受害者中汇入。调查人员认为，犯罪分子使用了暗网中可获得的 AI 工具来抓取个人信息，并锁定易受害目标。
美国联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心在 2025 年收到 19283746565748392亿起与网络相关的诈骗投诉，累计损失达到 十亿美元。与加密货币相关的诈骗是损失最重的类别，覆盖 18.1565 万起投诉中的 十亿美元损失。FBI 识别出与 AI 工具相关的 22,364 起投诉，导致合计损失 百万。在另一宗于 4 月 23 日宣判的案件中，美国北马里亚纳群岛联邦法院判处 Sze Man Yu Inos 71 个月监禁，罪名是比特币电汇诈骗，目标是塞班岛、关岛、华盛顿和加利福尼亚的年长女性，判令赔偿/返还金额为 769,355 美元。
纽约市消费者与劳动者保护部门警告，AI 驱动诈骗的常见迹象包括：未经请求的联系、制造紧迫感的消息以及要求保密。美国联邦贸易委员会强调，任何要求以加密货币付款的企业都不合法，而加密货币保证投资回报是重大危险信号。受害者可以通过 FBI 的 IC3 门户或 FTC 的 Report Fraud 网站举报诈骗；尽早上报能提高追踪被盗资金和识别肇事者的机会。
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法国当局就暴力“扳手袭击”激增起诉88人
Gate 新闻消息，4月28日——法国当局已对88人提起刑事诉讼，此前因与加密货币相关的暴力绑架案激增而发生的“扳手袭击”。“扳手袭击”以一部广受欢迎的 xkcd 网络漫画命名，指的是犯罪分子使用暴力、恐吓或囚禁来迫使加密货币持有者透露他们的私钥或密码的行为。
法国已成为此类抢劫的温床。国家反有组织犯罪检察官办公室 PNACO 报告称，自2023年以来已出现135起以上的事件。根据司法警察 SIRASCO 的有组织犯罪信息、情报与战略分析服务，这些绑架往往由在国外的组织者策划，并与法国境内的招募者合作。招募者将组织者与有犯罪记录的年轻人联系起来，这些人通过线上恐吓并实施线下袭击来完成作案。
受害者通常是参与数字资产的男性，年龄在20至35岁之间，身份可能是投资者、企业家或影响者。区块链安全公司 CertiK 将针对加密货币持有者的实体袭击描述为对数字资产所有权构成“结构性威胁”。
CertiK 记录到，2025年“扳手袭击”增长了75%；其中71起导致的损失超过4090万美元——同比增长44%。
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