简要介绍
- 一名华盛顿男子因将公司资金3500万美元转移到他运营的DeFi平台而被判入狱两年。
- Nevin Shetty于去年11月被判定犯有电汇诈骗罪，秘密将资金转移至HighTower Treasury。
- 在Terra崩溃后，资金价值几乎归零，事件对其雇主造成重大影响，导致公司裁员60人。
一名华盛顿男子因将其前雇主的3500万美元资金转移到自己的DeFi平台，并几乎全部亏损，被判处两年监禁。
42岁的Nevin Shetty去年11月被判定犯有电汇诈骗罪，因其从所工作的私营软件公司窃取并滥用资金。
Shetty曾起草一份“保守”的公司投资政策，但在2022年4月被告知其财务总监职位因绩效问题将终止后，秘密将3500万美元公司资金转入其副业HighTower Treasury。这些资金随后被投资于高收益的DeFi借贷协议，承诺回报率达20%或以上。
根据司法部的声明，Shetty计划向雇主支付“相对较少的固定金额”，其余的收益由HighTower保留。起初，这一计划取得了成功，首月为Shetty和他的HighTower合作伙伴赚取了约13.3万美元。
然而，随着Terra崩溃和随后的加密冬天到来，2022年5月，Shetty的HighTower加密投资从3500万美元暴跌至接近零。
在向雇主的同事坦白后，Shetty被公司解雇。根据审判法官Tana Lin的说法，他的盗窃行为对公司造成了“重大且严重的影响”，并且他的行为“几乎使公司破产”。
Shetty的两年监禁远低于检方提出的九年刑期，检方曾呼吁“严厉惩罚”，以反映其“谎言网络”以及对公司的影响。公司被迫裁员60人，以应对其欺诈行为造成的“巨大损失”。
Shetty被命令支付35,000,100美元，出狱后将接受为期三年的监管释放。法官Lin还附加了一项特别条件，禁止他在未经缓刑办公室事先许可的情况下担任公司高管或董事。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
CertiK 报告：AML 罚款 9 亿美元，SEC 加密执法年跌 97%
根据区块链安全审计机构 CertiK 于 4 月 28 日发布的报告，反洗钱（AML）执法已取代证券违规认定，成为加密公司面临的首要监管威胁。报告显示，美国司法部和金融犯罪执法网络（FinCEN）在 2025 年上半年共开出 9 亿美元的 AML 相关罚款；同期，美国证券交易委员会（SEC）加密资产罚款年跌 97%。
Market Whisper33 分钟前
印度 I4C 发布警示：Trust Wallet 假验证链接诈骗案件激增
根据印度网络犯罪协调中心（I4C）于 4 月 28 日发布官方警示，针对 Trust Wallet 用户的“钱包窃取”诈骗案件持续增加，攻击者通过伪造“加密资产验证”步骤诱骗用户向恶意智能合约授予钱包权限，资金随即被自动化脚本转出。I4C 表示，上述诈骗案件的增长趋势，源于国家网络犯罪举报入口网站收到的投诉数量激增。
Market Whisper59 分钟前
Believe 创始人 Ben Pasternak 被指控通过 Launchcoin 迁移套取 $54M 百万美元费用
Gate 新闻消息，4月29日——据 ChainCatcher 报道，一起集体诉讼指控，Believe 的创始人 Ben Pasternak 通过 Launchcoin 的迁移流程提取了 $54 百万美元的费用。诉讼称，此次迁移包含为期两周的窗口期，导致代币持有人被稀释，同时未在截止日期前迁移的代币将被永久销毁。
GateNews2小时前
新加坡反腐败机构警告：加密货币所带来的执法挑战
Gate News 通讯，4月29日——新加坡贪污腐败行为调查局(CPIB)指出，前沿技术，尤其是加密货币，正在给执法和调查带来重大挑战。在该局举行年度数据发布新闻发布会时，CPIB官员
GateNews2小时前
World Liberty Financial 的合作因与受美国制裁的个人有关联而面临审查
Gate 新闻消息，4月29日——涉及特朗普家族的 DeFi 项目 World Liberty Financial (WLFI) 在《华尔街日报》于 4 月 28 日报道其与数字资产风险投资公司 AB 的合作涉及与美国政府相关的被制裁个人后，遭到审查；报道称，这些个人因涉嫌与 Prince Group（一家大型亚洲有组织犯罪集团）有关联而被制裁。
GateNews2小时前
CFTC 起诉威斯康星州，单月起诉 5 州以捍卫对预测市场的管辖权
根据 The Block 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）于 4 月 28 日向威斯康星州东区联邦地区法院提起诉讼，这是 CFTC 在过去一个月内就预测市场管辖权问题起诉的第五个州。CFTC 起诉状主张其对预测市场拥有“专属管辖权”，称威斯康星州试图将受联邦监管的市场定为犯罪，侵犯了国会设计的联邦监管体系。
Market Whisper2小时前
