加拿大法院裁定加密货币交易所无罪，因为一名女性忽视了四次欺诈警告，损失了671,000美元

来自加拿大的一个震惊案例突显了即使是多次的欺诈警告也无法防止灾难。

不列颠哥伦比亚省最高法院裁定，加拿大加密货币交易所NDAX对客户转给网络诈骗者的671,000加元(约480,000美元)的损失不承担责任——尽管曾四次被警告不要继续进行。

法院： “警告再清楚不过了” 林赛·勒布朗法官发现，NDAX履行了对客户的所有义务，并已尽一切可能防止欺诈。 “虽然原告所遭受的损失令人遗憾，但没有法律依据将责任归咎于NDAX，”她写道。

法官强调，交易所的多次警告“再清楚不过了。” NDAX已在加拿大金融情报机构FINTRAC注册为货币服务业务，因此受严格的反洗钱法律监管。

欺诈是如何发生的 来自维多利亚的会计师Yan Li Xu在2023年4月10日开设了她的NDAX账户，因为一位网上认识的人说服她投资一个据称每天支付1%回报的项目。

为了资助她的“投资”，她重新融资了自己的房子，并向朋友借了钱——总共671,000加元，然后通过NDAX购买了以太坊(ETH)。 在4月18日，NDAX的一名员工联系了Xu以验证交易，并警告她该交易显示出“高风险指标”。

合规官朱莉亚·巴拉诺夫斯卡甚至直接告诉徐，她“很可能正在被欺骗。” 然而，徐坚称NDAX “立即执行提现，” 要求将她的ETH发送到一个外部钱包——结果发现这个钱包属于诈骗犯。

“立即释放我的资金，否则我将起诉” 根据法庭文件，在最初的电话之后，徐发送了多封紧急电子邮件，要求NDAX释放她的加密货币，并威胁如果拒绝将采取法律行动。 NDAX以书面形式回应了欺诈警告，发送了二次确认通知，并进行了两次跟进电话，反复强调她可能正被骗子盯上。

只有在这些步骤完成后，交易所才处理了交易——以太坊瞬间被转移到骗子的钱包中，变得无法挽回。

加拿大加强对加密公司的监管 这一裁决是在加拿大加大对其加密货币法规的执法力度之际作出的。

本周，该国的金融情报机构对一家位于温哥华的加密平台处以创纪录的1.769亿加元罚款，因其违反了反洗钱法。 当局提到与儿童剥削、勒索软件和制裁规避有关的数千笔未报告的可疑交易——这是对一家加拿大加密公司的最大罚款。

给所有投资者的一课 此案例说明，虽然加密货币交易所必须保护用户，但他们的责任是有限的。

一旦客户忽视多次明确警告，责任就完全转移到他们身上。

徐案例为全球的加密货币投资者提供了一个警示故事：

无论听起来多么令人信服，都不要根据网络上的“保证利润”承诺发送加密货币。

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