中国女诈骗吸金 2000 亿潜逃伦敦，6.1 万枚比特币遭查扣创全球纪录

一场横跨中英两国的庞大诈骗案近日曝光，中国籍女子钱志敏自 2014 年起，以高额报酬投资为饵，骗取超过 12.8 万名投资者、非法吸金逾 2,000 亿新台币，并将资金转换为 6.1 万枚比特币潜逃英国，如今终于在逃亡多年后於伦敦落网并认罪。

中国「花姊」打造千亿骗局：12.8 万投资者落入陷阱

2014 年，钱志敏 (音译 Zhimin Qian) 以「花姊」以及「财富女神」的身份，在中国透过「天津蓝天格锐」电子科技公司推动投资计划，承诺高额报酬与每日分红，吸引众多中老年人投入。

中国媒体财新网报导，受害者年龄多在 50 至 75 岁之间，包括商人、银行职员和司法人士等，投资金额从数十万到上千万人民币不等。许多人是经由亲友介绍才进场，却不了解背后黑幕。最终共有 12.8 万名被害者受骗，损失金额高达 2,000 亿新台币。

假护照潜逃英国，买房置产不手软

随着骗局逐渐曝光，钱志敏迅速将巨额资金转换成比特币，并利用伪造护照在 2017 年逃往英国。抵英后，她更招揽 44 岁、原先担任外送员的中国籍女子温俭 (音译 Wen Jian) 替他洗清不法资金。

BBC 报导，钱志敏居住在北伦敦一处价值上百万英镑的豪宅中，更曾在杜拜购买两栋豪宅，价值超过 50 万英镑 (约 67 万美元)。直到去年，她试图在伦敦买豪宅，引起英国皇家检察署 (CPS) 的怀疑。

61,000 枚比特币遭查扣创全球纪录

伦敦警方在掌握线索后展开跨国调查，最终在突击搜查钱志敏住处的行动中查扣 61,000 枚比特币，当前市值超过 69 亿美元，创下全球最大规模的加密货币查扣纪录。

负责调查的伦敦警察厅经济与网路犯罪部门指出，这是一项历时 7 年、跨越多司法管辖区的调查行动，并与中国执法单位密切合作。

同伙陆续认罪：比特币升值补偿受害者或成希望

今年 9 月 29 日，钱志敏在伦敦南华克刑事法院透过翻译认罪，承认非法取得与持有加密货币。她目前已被还押，将于 11 月接受两日的量刑听证。

至于其他涉案人士，马来西亚籍男子盛福林 (音译 Seng Hok Ling) 也于 9 月 30 日认罪，承认替钱志敏进行洗钱；助手温俭更早在 2024 年就落网，遭判刑 6 年 8 个月；其余中国境内的多名被告，也已分别被判处 5 至 10 年有期徒刑。

而在赔偿方面，钱志敏的律师表示，她希望能借由比特币价值的大幅上涨来给予受害者补偿。据报中国已有部分受害者拿回部分损失，但大多数人仍在等待。目前仍不清楚英国政府是否会保留查扣资产。

英国当局警告：加密货币不是犯罪避风港

此案也凸显了加密货币在国际洗钱中的风险角色，英国皇家检察署警告，比特币与其他加密资产已被组织犯罪广泛用于隐匿与转移资金。

英国安全部长 Dan Jarvis 表示，这起定罪向全球传递明确讯号：「加密货币不是犯罪分子的避风港。」

随着这起规模庞大的国际诈骗案水落石出，钱志敏与同伙陆续认罪，如何处理庞大的比特币资产，以及受害者能否获得公平补偿，将成为国际瞩目的后续焦点。

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