尼日利亚反腐败机构主席警告加密货币风险并呼吁加强监管

尼日利亚反腐败机构的主席发出了严厉警告，称如果该国的加密货币活动继续不受监管，尼日利亚的金融系统将极易受到大规模滥用的影响。

合作以合规和投资者保护

经济和金融犯罪委员会主席Ola Olukoyede（(EFCC)）将加密货币描述为全球创新和财富创造的强大“引擎”。然而，他警告说，它也有可能成为“洗钱、恐怖主义融资和欺诈的助推器”。Olukoyede强调，缺乏监管使合法运营者与骗子之间的界限变得模糊，使整个生态系统容易受到利用。

“加密货币是新的石油。里面有很多钱。但生态系统需要得到适当的监管，”Olukoyede说。“没有这种监管，即使是真正的参与者也会遇到问题。可悲的是，我们看到政治暴露的人员甚至所谓的合法参与者正在利用加密货币洗钱。”

EFCC负责人呼吁与尼日利亚区块链技术协会（SIBAN）(及其他区块链利益相关者建立合作伙伴关系。他敦促该协会优先考虑投资者教育和合规，建议他们可以作为举报人发挥关键作用，报告不良行为者。

“你可以与我们合作来制止洗钱。你可以举报。你可以成为举报者。我们提供的启蒙和培训越多，我们的经济就越强大，”他补充道。

对此，SIBAN 领导人 Obinna Iwuno 确认该协会已准备好接受监管，表示他们已经制定了一套基于全球最佳实践的道德规范。Iwuno 强调，自 2018 年以来，SiBAN 一直呼吁监管，以防止资本外流并保护经济。

SIBAN 领导强调，该协会渴望与 EFCC 在反诈骗活动、欺诈报告和投资者教育方面合作。他指出，SIBAN 已经要求数字资产平台遵循 )KYC( 的客户身份识别合规性，并要求运营商配备专门的合规官。

然而，Iwuno 也警告不要扼杀创新，他指出监管必须找到平衡。他对与 EFCC 建立强有力的合作关系表示乐观，认为这将有助于实现这一目标，确保尼日利亚活跃的青年人口能够继续在这一领域创新，而不使国家面临洗钱和恐怖主义融资等威胁。