加州男子因3700万美元加密货币欺诈被判刑：成为司法部打击行动的一部分

美国司法部(DOJ)再次打击与加密货币相关的欺诈行为。这一次，加州拉普恩特的居民何胜胜在周一被判处51个月监禁，因其涉嫌洗钱与一项欺诈计划有关，该计划 siphoned 近3700万美元。他还被要求向受害者支付2690万美元的赔偿。

计划是如何运作的 根据联邦检察官的说法，他共同经营了Axis Digital Limited，这是一家位于巴哈马的公司，充当了通过“猪肉屠宰”骗局洗钱的掩护——这是一种利用约会应用、电话或 unsolicited 信息来诱骗受害者进行虚假投资的大规模诈骗。 模式总是一样的： 骗子通过个人沟通与受害者建立信任。他们提出 allegedly 有利可图的加密投资机会。受害者被展示虚假的利润，而他们的资金则被转入 Axis Digital 的账户。 这笔钱通过巴哈马的Deltec银行转移，转换成稳定币Tether (USDT)，然后转入由诈骗者控制的钱包。为了掩盖他们的行踪，他们使用了一张空壳公司的网络和离岸账户。

更大的图景：美国司法部加大对加密欺诈的打击力度 他的案件是美国司法部对加密货币欺诈和洗钱的更广泛打击的一部分。最近几个月，司法部已经： 扣押与哈马斯有关的加密资产，价值$201,000 向$9700万的石油和天然气投资诈骗的受害者返还$710万 关闭与被指控处理超过$8亿非法交易的俄罗斯交易所相关的域名 根据Chainalysis的数据，猪肉割韭菜诈骗在2024年全球造成了超过90亿美元的损失，使其成为网络犯罪中最具破坏性的趋势之一。

同谋也要面对正义 与何某一起，八名共谋者也认罪，包括何塞·索马里瓦和苏景亮，他们在转移和转换被盗资金方面发挥了关键作用。苏是一名中国国籍人士，他直接协助在账户之间转移资金。

👉 这个案例强调了美国当局如何加大打击加密犯罪的力度。当盛盛何即将入狱时，司法部发出了明确的信息：数字欺诈不会不受惩罚。

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