Gate News bot消息，根据周三提起的诉讼，堪萨斯州一名银行家于2023年从其小镇银行抢劫了数百万美元，导致该银行倒闭，而美国司法部破纪录的突袭行动中，他的大部分资金被海外加密货币骗子窃取。
检察官已针对洗钱金额超过2.25亿美元的USDT提起民事没收诉讼，这是一起与菲律宾呼叫中心有关的骗局的一部分，该骗局牵涉到声名狼藉的前首席执行官Shan Hanes，他从Heartland Tri-State Bank盗用了4700万美元，这起盗窃案直接导致了这家农业贷款机构于2023年倒闭。
根据司法部的投诉，加密货币交易所提供了关键信息，帮助识别该交易所用于洗钱加密货币收益的复杂账户网络。
诈骗者首先指示受害者将USDT发送到93个受骗者控制的存款地址，以此来洗钱。根据起诉书，这些资金随后通过多达100个中间钱包进行转移，这一过程旨在掩盖资金来源，并混淆多名受害者的存款。
这些洗钱资金随后被汇入22个加密交易所账户，并进一步转移到另外122个账户，所有账户都通过共享IP地址、重复使用的KYC文档和协调行为关联，据称这些行为可以追溯到位于马尼拉的诈骗集团，投诉中将其命名为ITECHNO Specialist Inc.美国司法部表示，该洗钱网络总共产生了约30亿美元的交易额。
