新加坡破獲史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

新加坡近期破獲了該國有史以來最大的洗錢案，涉案金額從最初的54億元人民幣逐步攀升至128億元。這起案件引發了廣泛關注，不僅因其巨額涉案金額，更因其涉及的復雜犯罪網路和國際影響。

8月15日，新加坡警方出動超過400名執法人員，在全國多個地點展開突擊行動。行動中，警方逮捕了10名主要嫌疑人，並對大量財產和資產實施了查封。隨着調查深入，涉案人數增至34人，被查封的資產也不斷增加，包括110處房產、62輛汽車、大量現金、珠寶首飾和虛擬資產。

被捕的10名主要嫌疑人均來自中國福建閩南地區，被稱爲"福建幫"。這個團夥自2017年進入新加坡後，迅速在當地扎根，購置豪宅，經營多家公司。他們的洗錢手法多樣，包括通過店鋪經營、房地產投資、賭場洗錢等方式。

調查顯示，這些非法資金主要來源於網路賭博和詐騙活動。其中，王水明和蘇海金是兩個最引人注目的人物。王水明在網路賭博領域頗負盛名，曾在菲律賓經營多個賭博集團，旗下員工多達萬人。蘇海金則是菲律賓網路詐騙的頭目之一，同時也是一個善於社交和炫耀財富的人物。

這起案件暴露了新加坡在反洗錢和入境審查方面的不足。多名被捕者持有多國護照，其中一些人甚至已被中國警方通緝。這一事件引發了新加坡社會的廣泛討論，人們對犯罪分子的奢靡生活感到憤怒，認爲這些非法資金加劇了通貨膨脹，損害了國家和守法公民的利益。

新加坡政府對此事高度重視。法律和內政部長尚穆根表示，新加坡將採取更嚴格的措施，防止金融系統被濫用。同時，銀行業也開始收緊對特定國家公民的帳戶審查，包括中國籍客戶也受到影響。

對於加密貨幣行業，由於案件涉及使用USDT進行洗錢，預計新加坡將進一步收緊對虛擬貨幣的監管。

根據新加坡法律，一旦罪名成立，犯罪者將面臨高額罰款和長期監禁。被告將在新加坡服刑，服完刑期後可能被遣送回其護照所屬國家。

這起案件不僅是新加坡執法史上的一個裏程碑，也爲全球反洗錢efforts提供了重要啓示。它凸顯了在日益復雜的國際金融環境中，加強跨國合作和完善金融監管的重要性。