俄羅斯當局打擊加密貨幣幫派，涉案$1M 盧布洗錢及全球犯罪聯繫

俄羅斯內務部逮捕了四名蘇爾古特居民，懷疑他們通過非法加密貨幣交易和購買的銀行卡進行金融犯罪，洗錢約1億盧布。

非法銀行卡用於加密操作 根據調查，嫌疑人以現金交換從俄羅斯公民手中獲取多張銀行卡，然後將非法資金通過這些帳戶轉移。這些人在當地被稱為“dropper”，充當中介，幫助轉移資金而不直接涉及詐騙。 洗錢資金被轉換成加密貨幣並轉移給被稱為“curators”的犯罪合作者。嫌疑人收取3%到15%的手續費。 一家未透露姓名的加密貨幣交易所報告稱，該集團的交易量超過9400萬盧布。目前有三人被拘留，第四人則被發出旅行禁令。

根據第187條的法律行動 當局根據俄羅斯刑法第187條第5款，對非法交易支付工具提起刑事案件。官員表示，購買的銀行卡也被用於遠程盜竊和線上詐騙。

對加密貨幣持有者的混合攻擊：黑客與實體威脅相結合 2025年下半年，俄羅斯網絡安全專家警告稱，針對加密貨幣持有者的混合攻擊急劇增加。受害者面臨數字入侵和身體恐嚇，旨在竊取他們的私鑰、錢包和個人資料。 卡巴斯基實驗室首席技術官亞歷山大·戈斯捷夫表示，黑客利用從線上KYC平台和社交媒體泄露的信息，編制了詳細的加密貨幣用戶資料。

國際層面：在格魯吉亞和泰國的逮捕 格魯吉亞關閉未經許可的加密貨幣運營 格魯吉亞財政部報告逮捕了五名經營未註冊數字資產交易所的俄羅斯公民，涉嫌洗錢數千萬美元。當局查獲超過721,000美元現金，以及文件和IT硬件。嫌疑人面臨最高12年的非法經營和洗錢罪。

曼谷逮捕AI驅動毒品網絡的俄羅斯人 泰國警方在曼谷的兩家豪華酒店逮捕了Ivan Volnov (34)和Mark Maolopuro (35)。兩人被控運營一個利用人工智能、QR碼貼紙和加密貨幣支付的毒品分銷網絡。 此次逮捕是在由曼谷毒品特別行動隊長提拉迪·塔姆蘇蒂少將牽頭的多機構調查後進行的。案件起因是在11月在Facebook頁面上發現帶有QR碼的毒品廣告，調查人員追蹤到一個Telegram頻道，該頻道推廣MDMA、冰毒和可卡因等毒品。

結論 這些事件凸顯了加密貨幣如何被有組織的犯罪集團用於洗錢、詐騙和販毒。全球當局正加大力度打擊加密貨幣的濫用，敦促交易所和平台加強反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）合規措施。

#CryptoCrime , #russia ，#MoneyLaundering , #bitcoin ，#CryptoFraud

保持領先一步——關注我們的資料，掌握加密貨幣世界的重要資訊！ 注意： 本文章所提供的資訊和觀點僅供教育用途，切勿將其視為任何情況下的投資建議。這些內容不應被視為財務、投資或其他任何形式的建議。我們提醒，投資加密貨幣具有風險，可能導致財務損失。