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美國成立專門打擊小組應對海外「殺豬盤」詐騙,制裁東南亞詐騙組織
深潮 TechFlow 消息,11 月 13 日,据 CoinDesk 报道,美国财政部等聯邦機構宣布成立詐騙中心打擊小組(Scam Center Strike Force),專門應對東南亞"殺豬盤"詐騙活動。
該打擊小組由哥倫比亞特區聯邦檢察官領導,旨在打擊在緬甸、柬埔寨、老撾和菲律賓等地運營的跨國犯罪集團,這些組織已從美國人手中竊取數百億美元資金,其中大部分通過加密貨幣交易進行。
與此同時,財政部海外資產控制辦公室對緬甸民主克倫慈善軍及相關武裝組織、公司和個人實施制裁,指控其與中國犯罪組織支持的詐騙中心有關聯。被制裁實體包括 Trans Asia International Holding Group Thailand Company Ltd.、Troth Star Co. Ltd. 和泰國公民 Chamu Sawang。
財政部恐怖主義和金融情報副部長 John Hurley 表示,政府將繼續使用一切工具打擊網絡犯罪分子,保護美國家庭免受剝削。上月,美國當局曾查獲 127,271 枚 BTC,這是司法部歷史上最大規模的比特幣沒收行動。