加密史最長刑期:Thodex創始人在土耳其監獄內身亡,近1,2000年刑期終結1250萬美元欺詐案

土耳其已倒閉的加密貨幣交易所 Thodex 的創始人兼前首席執行官 Faruk Fatih Ozer,被發現在土耳其泰基爾達 F 型高度安全封閉監獄的單人牢房內死亡。Ozer 此前因多項指控而被判處歷史性的 11,196 年徒刑,他的死標志着土耳其涉及投資者資金損失超過 3.56 億土耳其裏拉(約 1,250 萬美元)的最大加密貨幣醜聞之一的終結。當局已對他的死亡展開正式調查,初步報告指向自殺。

歷史性判決落幕:Ozer 服刑 11,196 年的欺詐生涯終結

Ozer 的死亡爲這起震動土耳其加密貨幣領域的特大欺詐案畫上了句號,但案件對土耳其監管的影響仍在持續。

  • 歷史最長刑期:Ozer 此前因設立和領導犯罪組織、嚴重欺詐和洗錢等多項罪名,被判處 11,196 年 10 個月零 15 天的超長刑期。他的兄弟姐妹也因相似的指控而獲刑。
  • 欺詐案細節:Thodex 成立於 2017 年,曾是土耳其的領先交易所之一,但在 2021 年 4 月突然暫停運營。檢方指控 Ozer 欺詐了超過 40 萬名投資者。
  • 資金損失:金融犯罪調查委員會(MASAK)報告稱,該案件造成的總損失高達 3.56 億土耳其裏拉(約 1,250 萬美元)。據稱,2.537 億土耳其裏拉(約 890 萬美元)的加密資產被轉移到了由 Ozer 及其同夥控制的錢包,包括馬耳他的帳戶。

醜聞影響:推動土耳其加密貨幣監管收緊

Thodex 的倒閉引發了公衆的廣泛憤慨,成爲土耳其加密貨幣監管的轉折點,並促使當局呼籲收緊對該行業的監管。

  • 案件回顧:根據起訴書,Thodex 通過促銷活動吸引用戶,隨後突然凍結了提款。Ozer 在交易所關閉後逃往阿爾巴尼亞,在國際搜捕後於 2022 年 8 月被捕,並於 2023 年 4 月被引渡回土耳其。
  • 法律程序:該案共有 21 名被告受審,其中 7 人被拘留,16 人因證據不足被宣告無罪。
  • 監管收緊:Ozer 的死亡結束了這場令土耳其加密貨幣格局動搖的傳奇事件,並使數千名投資者求助無門。

土耳其加密市場現狀:高通脹下的金融避風港與交易中心

盡管經歷了 Thodex 的醜聞,土耳其仍然是 MENA 地區最大的加密貨幣市場。

  • MENA 市場主導者:根據 Chainalysis 的數據,土耳其鞏固了其作爲中東和北非地區最大加密貨幣市場的地位,年交易額接近 2,000 億美元,約爲排名第二的阿聯酋的四倍。
  • 高通脹驅動:Chainalysis 2025 年加密貨幣採納報告強調,在面臨高通脹和裏拉貶值的情況下,加密貨幣已成爲土耳其民衆的金融避風港和投機渠道。
  • 市場趨勢:自 2021 年以來,土耳其的總流入資金已超過 8,780 億美元。盡管如此,零售參與度正在降溫,機構投資者開始佔據主導地位。

結語

Thodex 創始人 Ozer 在監獄內的非正常死亡,爲土耳其最大加密欺詐案留下了悲劇性的句號。這起事件的後果永久性地改變了土耳其的加密監管環境,促使當局採取更嚴格的監督措施。盡管面臨欺詐和監管收緊的挑戰,土耳其市場對加密貨幣的強勁需求,仍反映出在宏觀經濟不穩定背景下,加密資產作爲保值和交易工具的核心價值。

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