中國因非法炒幣將五人判刑

北京法院已判處五人入獄，因其經營一個價值超過 11.8 億元的非法外匯計劃，使用加密貨幣——主要是 Tether USDT——進行跨境資金轉移，並掩蓋非法交易。

跨境加密網路暴露 根據法庭文件，林佳與林晨、包、怡和夏建立了一張銀行帳戶和銀行卡網路，以在客戶與地下貨幣兌換業務之間轉移大量資金。 該團夥通過多個Tether帳戶將收到的人民幣轉換爲USDT，然後以合法交易的幌子將資產轉移到國外。每位被告被發現協助轉移的金額在1.49億到4.69億人民幣之間。 法院得出結論，被告完全意識到其活動的非法性質，並故意使用加密貨幣作爲非法外匯操作的掩護。所有五人均認罪，並被判處兩到四年的監禁。裁決是最終的，沒有提出上訴。

“加密交易不是借口，”法庭說 北京市人民檢察院(BMP$160 強調，此案表明加密貨幣如何被用於洗錢和跨境資金轉移——但堅決否認被告聲稱他們的行爲僅僅是“加密交易”。 法院將此類辯論形容爲“無理的借口”，強調被告在完全知道其違反中國外匯法的情況下採取了行動。

調查人員追蹤加密貨幣，盡管區塊鏈具有匿名性 當局透露，調查結合了傳統的法醫分析和實時區塊鏈追蹤。通過關聯銀行交易和區塊鏈移動之間的時間戳，調查人員能夠繪制出在該操作中使用的Tether錢包網路。 BMP指出，此案件爲未來涉及數字資產的金融犯罪調查設定了基準，將銀行記錄、鏈上分析和國際合作整合到一個單一的證據框架中。

中國加大對加密相關犯罪的打擊力度 檢察官承認，犯罪分子變得越來越復雜，使用混合器、隱私工具以及超出中國司法管轄範圍的外國交易所。盡管如此，BMP誓言要積極追查這些犯罪。 中國計劃加強對涉及加密貨幣的金融犯罪的法律執行，增強技術監控，並擴大跨境調查能力。 該機構強調，即使在數字金融時代，區塊鏈匿名性也無法爲法律提供保護——這一裁決將成爲未來類似案件的判例。

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