暗網行動“FireBunnyUSA”曝光 - 五人認罪，因通過加密貨幣洗錢790萬美元

簡而言之：FireBunnyUSA網路運營了三年，在美國50個州運送了超過10,000個包含可卡因、MDMA和氯胺酮的包裹，同時通過加密貨幣洗錢數百萬美元。五名個人已認罪；主犯被判處6.5年監禁，執法部門扣押了數十個比特幣和數千個XMR。

發生了什麼 - 快速總結 🔹 人物：Nan Wu、Peng Peng Tang、Bowen Chen、Zixiang Lin 和 Katie Montgomery——都對他們在 FireBunnyUSA 行動中的作用認罪。

🔹 什麼時候: 從2019年1月到2022年8月。

🔹 他們出售了什麼：可卡因、MDMA 和氯胺酮，送達美國所有50個州和華盛頓特區。

🔹 規模：全國範圍內發貨超過10,000個包裹。

🔹 洗錢金額：集團內超過790萬美元，包括來自加密貨幣交易所收益的310萬美元。

🔹 資產扣押：從吳及其同夥那裏扣押了約 20 BTC、3,297 XMR 和 12,857 美元現金。

🔹 句子：南吳於4月3日認罪，因販賣受控物質和洗錢被判處6.5年監禁。

方案如何運作：XMR → Bitcoin → 法幣 該團夥使用了一種復雜的隱私幣和交易所的輪換。他們首先將毒品利潤轉換爲Monero (XMR)——一種爲匿名而建的加密貨幣——然後再轉換爲比特幣，再通過由吳、唐及其他人控制的交易所帳戶轉移資金。

至少240萬美元的比特幣在海外兌換爲人民幣，而另外73.4萬美元則通過美國的交易所進行交易。 調查人員在2021年6月至2022年8月之間進行了11次祕密購買，包括直接送到曼哈頓的交付。唐的手機上獨自存有近90萬美元的加密貨幣，這證明數字痕跡仍然可以導致實實在在的金錢。

當局所說 曼哈頓地區檢察官將這一計劃描述爲“公然試圖利用暗網掩蓋全國範圍的毒品販運活動。”

盡管大部分活動發生在網上，檢察官強調這仍然助長了同樣暴力和破壞性的毒品交易，影響着當地社區。

更大的圖景 — 隱私幣的崛起與局限 專家指出，犯罪分子越來越傾向於使用以隱私爲重點的幣種，如XMR和Zcash，以保護他們的匿名性。然而，大多數非法活動仍然涉及主流幣，如比特幣、以太坊和穩定幣——僅僅因爲它們更容易轉換爲法定貨幣。 重要的是，即使是隱私幣也會在區塊鏈上留下不可更改的交易記錄。這意味着非法轉帳的證據仍然可以被分析和起訴——有時甚至是在多年之後。

關鍵要點 這個案例證明，即使是最“隱形”的暗網操作也不是不可觸碰的。傳統偵探工作與區塊鏈取證的結合繼續揭露復雜的犯罪網路。在線匿名並不意味着免疫。

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