英國定罪中國首腦，涉及最大比特幣查獲案

一名中國國籍人士在英國被判定爲策劃一個欺詐性加密貨幣計劃，導致超過128,000名受害者損失超過61,000個比特幣。

全球調查與英國最大查獲

一名中國國籍人士因其在一項欺詐性加密貨幣計劃中的角色而在英國(UK)被定罪，該計劃從約128,000名受害者那裏騙取了超過61,000個比特幣( BTC)。47歲的錢志敏被控違反《犯罪所得法》，對兩項指控認罪，即獲取和持有犯罪的加密貨幣。

根據大都會警察局官員的說法，成功定罪齊志敏（也稱爲張亞迪）是經過“細致入微”的調查和與中國執法部門“前所未有”的合作。調查揭示了齊志敏試圖在英國洗錢的加密資產的犯罪來源的有力證據。

評論這個長期案件時，倫敦大都會警察局經濟與網路犯罪指揮部負責人威爾·萊恩表示：

“今天的認罪協議標志着大都會經濟犯罪團隊和我們的合作夥伴多年努力調查的 culmination。這是英國歷史上最大的錢 laundering 案件之一，也是全球最高價值的 cryptocurrency 案件之一。我爲團隊感到非常自豪。”

在2024年初，英國執法部門在Qian的助手Jian Wen的審判中透露，警方從一個保險箱和兩名中國女性共享的房屋中查獲了四個設備，裏面保存着61,000 BTC，現在價值近$7 億。審判期間，Wen被指控幫助Qian將BTC兌換成現金、珠寶和房產。Wen隨後被判有罪，並因代表Qian洗錢BTC而被判處近七年的監禁。

與此同時，皇家檢控署副首席檢控官Robin Weyell稱這一定罪爲對調查和檢控工作的全面性的證明。他補充道：

CPS將通過刑事沒收和民事訴訟工作，以確保犯罪資產保持在詐騙犯的觸及之外。

大都會警察發布的聲明稱，這一具有裏程碑意義的定罪展示了其官員和員工所進行的工作，他們正在利用創新技術打擊與嚴重和有組織犯罪相關的犯罪活動。