尼日利亞反腐敗機構主席警告加密貨幣風險並呼籲加強監管

尼日利亞反腐敗機構的主席發出了嚴厲警告，稱如果該國的加密貨幣活動繼續不受監管，尼日利亞的金融系統將極易受到大規模濫用的影響。

合作以合規和投資者保護

經濟和金融犯罪委員會主席Ola Olukoyede（(EFCC)）將加密貨幣描述爲全球創新和財富創造的強大“引擎”。然而，他警告說，它也有可能成爲“洗錢、恐怖主義融資和欺詐的助推器”。Olukoyede強調，缺乏監管使合法運營者與騙子之間的界限變得模糊，使整個生態系統容易受到利用。

“加密貨幣是新的石油。裏面有很多錢。但生態系統需要得到適當的監管，”Olukoyede說。“沒有這種監管，即使是真正的參與者也會遇到問題。可悲的是，我們看到政治暴露的人員甚至所謂的合法參與者正在利用加密貨幣洗錢。”

EFCC負責人呼籲與尼日利亞區塊鏈技術協會（SIBAN）(及其他區塊鏈利益相關者建立合作夥伴關係。他敦促該協會優先考慮投資者教育和合規，建議他們可以作爲舉報人發揮關鍵作用，報告不良行爲者。

“你可以與我們合作來制止洗錢。你可以舉報。你可以成爲舉報者。我們提供的啓蒙和培訓越多，我們的經濟就越強大，”他補充道。

對此，SIBAN 領導人 Obinna Iwuno 確認該協會已準備好接受監管，表示他們已經制定了一套基於全球最佳實踐的道德規範。Iwuno 強調，自 2018 年以來，SiBAN 一直呼籲監管，以防止資本外流並保護經濟。

SIBAN 領導強調，該協會渴望與 EFCC 在反詐騙活動、欺詐報告和投資者教育方面合作。他指出，SIBAN 已經要求數字資產平台遵循 )KYC( 的客戶身分識別合規性，並要求運營商配備專門的合規官。

然而，Iwuno 也警告不要扼殺創新，他指出監管必須找到平衡。他對與 EFCC 建立強有力的合作關係表示樂觀，認爲這將有助於實現這一目標，確保尼日利亞活躍的青年人口能夠繼續在這一領域創新，而不使國家面臨洗錢和恐怖主義融資等威脅。