加州男子因3700萬美元加密貨幣欺詐被判刑：成爲司法部打擊行動的一部分

美國司法部(DOJ)再次打擊與加密貨幣相關的欺詐行爲。這一次，加州拉普恩特的居民何勝勝在周一被判處51個月監禁，因其涉嫌洗錢與一項欺詐計劃有關，該計劃 siphoned 近3700萬美元。他還被要求向受害者支付2690萬美元的賠償。

計劃是如何運作的 根據聯邦檢察官的說法，他共同經營了Axis Digital Limited，這是一家位於巴哈馬的公司，充當了通過“豬肉屠宰”騙局洗錢的掩護——這是一種利用約會應用、電話或 unsolicited 信息來誘騙受害者進行虛假投資的大規模詐騙。 模式總是一樣的： 騙子通過個人溝通與受害者建立信任。他們提出 allegedly 有利可圖的加密投資機會。受害者被展示虛假的利潤，而他們的資金則被轉入 Axis Digital 的帳戶。 這筆錢通過巴哈馬的Deltec銀行轉移，轉換成穩定幣Tether (USDT)，然後轉入由詐騙者控制的錢包。爲了掩蓋他們的行蹤，他們使用了一張空殼公司的網路和離岸帳戶。

更大的圖景：美國司法部加大對加密欺詐的打擊力度 他的案件是美國司法部對加密貨幣欺詐和洗錢的更廣泛打擊的一部分。最近幾個月，司法部已經： 扣押與哈馬斯有關的加密資產，價值$201,000 向$9700萬的石油和天然氣投資詐騙的受害者返還$710萬 關閉與被指控處理超過$8億非法交易的俄羅斯交易所相關的域名 根據Chainalysis的數據，豬肉割韭菜詐騙在2024年全球造成了超過90億美元的損失，使其成爲網路犯罪中最具破壞性的趨勢之一。

同謀也要面對正義 與何某一起，八名共謀者也認罪，包括何塞·索馬裏瓦和蘇景亮，他們在轉移和轉換被盜資金方面發揮了關鍵作用。蘇是一名中國國籍人士，他直接協助在帳戶之間轉移資金。

👉 這個案例強調了美國當局如何加大打擊加密犯罪的力度。當盛盛何即將入獄時，司法部發出了明確的信息：數字欺詐不會不受懲罰。

#CryptoFraud , #加密騙局 , #bitcoin , #加密犯罪 , #加密新聞

保持領先一步 – 關注我們的個人資料，獲取有關加密貨幣世界中一切重要信息的最新動態！ 通知： ,,本文中提供的信息和觀點僅用於教育目的，不應在任何情況下被視爲投資建議。這些頁面的內容不應被視爲財務、投資或任何其他形式的建議。我們提醒您，投資於加密貨幣可能存在風險，並可能導致財務損失。