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金融犯罪執法網絡(FinCEN)警告金融機構關於加密貨幣自助服務機詐騙的風險
美國財政部金融犯罪執法網絡(金融犯罪執法網絡)已發布通知,敦促金融機構關注與加密貨幣自助服務機相關的可疑活動。
這些可轉換虛擬貨幣(CVC)自助終端,允許用戶訪問和進行加密貨幣交易,提供了一種簡單的方式讓消費者購買加密貨幣,洗錢監管機構表示。然而,金融犯罪執法網絡(FinCEN)表示,這些自助終端正被犯罪分子利用,進行欺詐、網路犯罪和毒品販運。
該機構指出,涉及通過這些機器進行支付的詐騙數量正在增加,包括虛假的技術支持、客戶服務冒充和與銀行相關的詐騙,其中一些詐騙對老年人的影響尤爲嚴重。
“罪犯在從受害者那裏盜取金錢方面毫不留情,他們已經學會利用像CVC自助終端這樣的創新技術,”金融犯罪執法網絡(FinCEN)主任安德烈亞·加基在一份聲明中表示。
通知指出,由於機構未能履行《銀行保密法》下的義務,風險加劇。
金融犯罪執法網絡(FinCEN)多年來一直在追蹤與加密貨幣相關的非法使用。去年,它發布了一份報告稱,比特幣成爲與走私和剝削人類相關的流行支付手段。它還分析了可能與哈馬斯有關的加密交易。
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