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Yooldo
破除謠言、金管會解釋打詐戰線:虛擬資產業現金交易將遭限,最快 6 月底上路新規
現金交易難追蹤成詐騙破口,證期局要求 VASP 公會一個月內修正自律規範
為防堵詐騙與洗錢手法愈趨多元,台灣金管會再度出招,針對虛擬資產產業啟動新一波防詐機制。繼檢查局宣布將對虛擬資產業者進行金檢後,金管會證券期貨局(證期局)也在 5 月 7 日正式發函中華民國虛擬通貨商業同業公會(簡稱 VASP 公會),要求其於一個月內修正自律規範,禁止會員業者再接受現金進行虛擬資產交易。此舉將強化金流可追蹤性,降低詐欺風險,預計最快 6 月底前上路。
金流透明化!證期局:全面禁止現金交易,納入自律規範
根據證期局本次函文內容指出,因應現金交易在資金流向上難以追蹤,易形成金流斷點,被不法份子利用作為洗錢與詐欺工具,因此要求VASP公會協助轉達所屬會員,與客戶交易時應採用可追溯金流的方式,並於 6 月 6 日前研擬修訂自律規範,報請備查。
證期局表示,修訂案一旦完成並備查,最快兩週內可上路,但若內容不完整仍有延後風險。儘管目前尚無明文法律禁止現金交易,但透過公會自律機制,已有助於提前落實防詐政策。
市場謠言四起?證期局澄清:未禁新台幣交易、場外交易仍可行
由於此項措施可能衝擊部分實體店面幣商營運,市場一度傳出金管會擬全面禁止新台幣交易或場外交易(OTC),引發業界緊張。對此,證期局嚴正澄清,這些傳言皆屬不實。只要符合登記制申請資格,無論是個人幣商或實體業者,仍可依法申請營運並從事加密資產兌換業務,不會遭到排除。
VASP 公會表態:配合修訂、積極溝通,兼顧發展與合規
面對政策變動,VASP公會亦迅速回應,表示將秉持自律精神,積極與主管機關溝通協調,並協助會員落實金流透明化目標。公會指出,會員結構多元,受政策影響程度不一,其中以實體店與 BTM(比特幣自動提款機)業者為主的 B 類會員影響最深。
公會強調,會致力尋求一套同時保障消費者權益、協助業者轉型,並促進整體產業穩健發展的方案,協助台灣虛擬資產業者在合規監理架構下長遠發展。
實體業者生存受衝擊?金管會:可用公司帳戶轉帳應對
對於實體幣商來說,取消現金交易無疑改變營運模式。證期局指出,雖然信用卡與電子支付目前仍未開放用於虛擬資產交易,但實體業者仍可透過一般公司帳戶收款,例如要求顧客匯款或轉帳,已有部分業者採行此方式,短期內應不致對生存造成致命衝擊。
市場淘汰潮開始?多家業者悄然退場
據業界消息透露,已有多家實體業者選擇退出市場,包括未在 3 月 31 日截止日前申請登記的「夏和」,以及自去年 11 月以來陸續退場的「一路發」、「尹天下」、「幣想科技」與「亞太易安特」。目前 B 類會員從成立初期的 10 家,已減少至僅存 5 家,包括鴻朱數位、台灣芷荊、桑費斯特、權勢國際與仰家等。
配合金檢、政策調整,證期局:市場自然汰弱留強
隨著刑事警察加大打詐行動,金管會檢查局啟動金檢,加上此次針對現金交易的自律規範修正,虛擬資產業者正面臨更嚴格的合規要求。證期局認為,部分業者評估自身條件後選擇退出,屬正常市場調整機制,有助於產業朝向更穩健透明的方向發展。
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