Miles Guo bị kết án vì lừa đảo hàng tỷ đô la: sự sụp đổ của một đế chế doanh nghiệp

Trong một bản án lịch sử, Miles Guo, tỷ phú người Trung Quốc còn được biết đến với tên gọi Guo Wengui, đã bị kết tội tổ chức một trong những vụ lừa đảo lớn nhất nhằm vào chính những người theo dõi của mình. Một hội đồng xét xử đồng thuận đã tuyên bố rằng Miles Guo chịu trách nhiệm về âm mưu phạm tội có tổ chức, lừa đảo chứng khoán, lừa đảo điện tử và rửa tiền, theo xác nhận của công tố viên liên bang Damian Williams. Bản án này đánh dấu kết thúc một câu chuyện đã thu hút sự chú ý của các quan chức Mỹ, các phương tiện truyền thông chuyên ngành và các nhà quan sát chính trị.

Vụ lừa đảo của Miles Guo: Làm thế nào để lừa đảo các nhà đầu tư

Các công tố viên đã trình bày bằng chứng trong phiên tòa cho thấy Miles Guo đã lợi dụng niềm tin của các người theo dõi để tài trợ cho lối sống xa hoa chưa từng có. Tổng số tiền lừa đảo lên tới gần một tỷ đô la, theo các cơ quan liên bang. Các khoản tiền này đã được chuyển qua công ty GTV Media Group của ông, nơi Miles Guo hứa hẹn lợi nhuận và cơ hội kinh doanh mà không bao giờ thành hiện thực.

Trung tâm của mạng lưới lừa đảo này là thuyết phục các nhà đầu tư nhỏ lẻ giao nộp tiền tiết kiệm của họ dưới lời hứa về lợi nhuận phi thường. Thay vào đó, Miles Guo đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản cao cấp, du thuyền sang trọng và duy trì một cuộc sống không phù hợp với thu nhập hợp pháp của mình. Khi Guo bị bắt vào tháng 3 năm 2023 tại New York, ông đã vận hành đế chế lừa đảo của mình trong nhiều năm mà không bị can thiệp.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đưa ra cáo buộc chống lại Miles Guo về một kế hoạch huy động thêm 500 triệu đô la. Kế hoạch này được cho là liên quan đến H-Coin, một dự án tiền điện tử mà Miles Guo quảng bá là được hỗ trợ 20% bằng vàng. Các nhà đầu tư sau đó phát hiện ra rằng những tuyên bố này hoàn toàn sai sự thật, thêm một lớp lừa dối nữa vào hồ sơ phạm tội của ông.

Sự sụp đổ của Guo: Từ doanh nhân nổi bật đến bị cáo liên bang

Miles Guo bắt đầu như một nhân vật doanh nhân có ảnh hưởng lớn trong các vòng chính trị bảo thủ của Mỹ. Tuy nhiên, sự sụp đổ của ông lại diễn ra nhanh chóng như sự thăng tiến của ông. Từ khi bị bắt vào năm 2023, Miles Guo đã bị giam giữ liên bang trong khi đối mặt với các cáo buộc. Các công tố viên liên bang cảnh báo rằng ông có thể đối mặt với nhiều thập kỷ tù giam.

Ngay sau khi bị bắt, đã xảy ra một vụ cháy tại tầng thượng của căn nhà sang trọng của Miles Guo ở Upper East Side, Manhattan, điều này đã làm tăng thêm bí ẩn cho tình hình pháp lý phức tạp của ông. Sự kiện này diễn ra trong khi các tài khoản ngân hàng của ông bị phong tỏa và tài sản của ông bị giữ làm bằng chứng bởi các cơ quan liên bang.

Các mối liên hệ của Miles Guo với các nhân vật chính trị Mỹ

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của vụ án Miles Guo là mối quan hệ lâu dài của ông với Steve Bannon, chiến lược gia chính trị từng làm cố vấn ngắn hạn tại Nhà Trắng trong chính quyền Trump. Miles Guo và Bannon đã hợp tác trong một sáng kiến chính trị gây tranh cãi gọi là “Nhà nước Liên bang Trung Quốc mới”, một dự án tuyên bố nhằm thúc đẩy các thay đổi chính trị trong chính phủ Trung Quốc.

Mối liên hệ này trở nên nổi bật khi Bannon bị bắt vào năm 2020 trên tàu của Miles Guo. Việc bắt giữ Bannon liên quan đến các cáo buộc âm mưu phạm tội điện tử và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch gây quỹ để xây dựng bức tường biên giới. Mặc dù Bannon sau đó đã được Trump ân xá, ông vẫn phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung trong các vụ án riêng do các công tố viên bang đưa ra.

Mạng lưới các mối quan hệ chính trị này không qua mắt các nhà điều tra liên bang, những người đã ghi chép cẩn thận cách Miles Guo lợi dụng vòng ảnh hưởng chính trị của mình để thu hút và thao túng các nhà đầu tư tiềm năng.

Hậu quả rộng lớn hơn: Sự giám sát về quy định

Vụ án của Miles Guo đã gây ảnh hưởng rộng rãi hơn ngoài bản án cá nhân của ông. Nền tảng dự đoán thị trường Kalshi gần đây đã xác định và phạt hai người dùng vì cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ. Một trong số này là nhân viên của Beast Industries, công ty mẹ của nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng MrBeast, người được cho là thực hiện các giao dịch dựa trên thông tin chưa được công khai.

Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã phát hành thông cáo chính thức về các hành động của Kalshi, trích dẫn các vụ việc này như các vi phạm tiềm năng quy định liên bang. Chủ tịch của cơ quan nhấn mạnh rằng các nền tảng như Kalshi hoạt động như một “lằn ranh phòng thủ đầu tiên” chống lại việc lạm dụng thông tin nội bộ trên thị trường tài chính.

Sự giám sát quy định này phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của các cơ quan Mỹ về tính toàn vẹn của các thị trường mới nổi và nhu cầu giám sát chặt chẽ trong các lĩnh vực tài chính đang phát triển, một chủ đề liên quan trực tiếp đến quy mô lớn của vụ lừa đảo do Miles Guo thực hiện.

Ghi chú về phạm vi đưa tin

CoinDesk, một phương tiện truyền thông chuyên về tiền điện tử với nhiều giải thưởng báo chí, đã đưa tin các chi tiết này theo chính sách biên tập của họ. CoinDesk thuộc tập đoàn Bullish (NYSE: BLSH), một nền tảng toàn cầu về tài sản kỹ thuật số tập trung vào các tổ chức, cung cấp hạ tầng thị trường và thông tin ngành. Các nhân viên của CoinDesk, bao gồm các nhà báo, có thể nhận thù lao bằng cổ phần của Bullish, điều này được công bố nhằm đảm bảo minh bạch trong thông tin.