Tether khóa hơn $544 triệu đô la và mở rộng danh sách đen chống hoạt động phi pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu chặn hoạt động của các tài sản tiền mã hóa của Tether, dẫn đến việc phong tỏa hơn 544 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến các trò chơi trực tuyến và khả năng rửa tiền. Hành động này củng cố các nỗ lực toàn cầu của các nền tảng stablecoin trong việc đưa vào danh sách đen để chống lại các hoạt động phạm pháp.

Dữ liệu Toàn cầu về Tuân thủ và Các Ví bị Chặn

Theo phân tích của Elliptic, dữ liệu gần đây cho thấy Tether và Circle đã mở rộng đáng kể chiến lược đưa vào danh sách đen, tổng cộng khoảng 5.700 ví bị chặn và phong tỏa khoảng 2,5 tỷ đô la trong các tài sản. Trong tổng số này, hai phần ba tương ứng với USDT, stablecoin phổ biến nhất. Sự mở rộng này thể hiện sự gia tăng đáng kể trong các cơ chế tuân thủ mà các nhà phát hành stablecoin hàng đầu đã áp dụng.

Thủ tục Pháp lý và Quyết định của Các Cơ quan Chức năng

Paolo Ardoino, CEO của Tether, xác nhận rằng công ty hoạt động theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình pháp lý đã thiết lập. Cách tiếp cận này phù hợp với mô hình tuân thủ của Tether, vốn đã hợp tác trước đó với các tổ chức như Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI trong các hoạt động chống hoạt động phi pháp.

Chiến lược Toàn cầu Chống Gian lận và Rửa tiền

Việc tăng cường danh sách đen không chỉ dừng lại ở các vụ việc riêng lẻ. Nó phản ánh xu hướng trách nhiệm pháp lý rộng hơn trên thị trường tiền mã hóa, nơi các nền tảng thanh toán phi tập trung đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dòng chảy vốn phi pháp. Việc tích hợp các công nghệ phân tích chuỗi, như do Elliptic cung cấp, cho phép xác định và chặn các giao dịch đáng ngờ chính xác hơn, qua đó củng cố tính toàn vẹn của hệ sinh thái crypto.