Elliptic：Nga tránh lệnh trừng phạt thông qua sàn giao dịch tiền điện tử "mạng lưới bóng tối", quy mô liên quan lên tới hàng tỷ USD

Báo cáo mới nhất của công ty phân tích Blockchain Odaily Planet Daily News Elliptic chỉ ra rằng một sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến Nga “Shadow Network” đang giúp phá vỡ các lệnh trừng phạt quốc tế thông qua các giao dịch tiền điện tử quy mô lớn và đặt tên cho năm nền tảng, hầu hết trong số đó chưa bị trừng phạt, vẫn cung cấp cho các thực thể Nga các kênh tài trợ để vượt qua sự giám sát ngân hàng truyền thống, trong đó ABCeX bị cáo buộc là lớn nhất trong số đó, đã xử lý ít nhất 11 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử. Báo cáo cũng chỉ ra rằng mặc dù Exmo đã thông báo rút khỏi thị trường Nga, nhưng dữ liệu on-chain cho thấy họ vẫn chia sẻ cơ sở hạ tầng ví lưu ký; Rapira, được đăng ký tại Georgia và có văn phòng tại Moscow, bị cáo buộc giao dịch trực tiếp với sàn giao dịch bị trừng phạt Grinex với giá hơn 72 triệu đô la; Bitpapa trốn tránh sự giám sát bằng cách thường xuyên thay đổi địa chỉ ví; Aifory Pro cung cấp dịch vụ chuyển tiền mặt sang tiền điện tử ở Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ. Phân tích chỉ ra rằng cơ sở hạ tầng trốn tránh các biện pháp trừng phạt liên quan đến tiền điện tử trước đây đối với Nga đã không biến mất, mà đã được phân tán sang nhiều nền tảng hơn.