Thông báo của Deep Tide TechFlow, ngày 21 tháng 2, cư dân 47 tuổi tại Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, đã thừa nhận tham gia vào âm mưu rửa tiền vào ngày 20 tháng 2 năm 2026 tại Tòa án Liên bang Seattle. Auyeung thành lập chín công ty giả mạo, dùng danh nghĩa đầu tư vào ngành dầu khí để lừa đảo nạn nhân, chuyển khoảng 97,1 triệu USD tiền lừa đảo vào 81 tài khoản ngân hàng và 19 tài khoản tiền điện tử do hắn kiểm soát, sau đó nhanh chóng chuyển sang các tài khoản do đồng phạm kiểm soát tại Nga và Nigeria. Điều tra cho thấy, Auyeung thu lợi ít nhất 4,07 triệu USD từ hoạt động này. Theo thỏa thuận nhận tội, hắn sẽ trả 24,7 triệu USD tiền bồi thường và tịch thu khoảng 10,1 triệu USD tài sản. Viện kiểm sát đề nghị phạt 63 tháng tù giam, bản án cuối cùng sẽ được tuyên vào ngày 12 tháng 5 năm 2026.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người đàn ông bang Washington nhận tội rửa tiền gần 100 triệu USD từ các khoản đầu tư lừa đảo
Thông báo của Deep Tide TechFlow, ngày 21 tháng 2, cư dân 47 tuổi tại Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, đã thừa nhận tham gia vào âm mưu rửa tiền vào ngày 20 tháng 2 năm 2026 tại Tòa án Liên bang Seattle. Auyeung thành lập chín công ty giả mạo, dùng danh nghĩa đầu tư vào ngành dầu khí để lừa đảo nạn nhân, chuyển khoảng 97,1 triệu USD tiền lừa đảo vào 81 tài khoản ngân hàng và 19 tài khoản tiền điện tử do hắn kiểm soát, sau đó nhanh chóng chuyển sang các tài khoản do đồng phạm kiểm soát tại Nga và Nigeria. Điều tra cho thấy, Auyeung thu lợi ít nhất 4,07 triệu USD từ hoạt động này. Theo thỏa thuận nhận tội, hắn sẽ trả 24,7 triệu USD tiền bồi thường và tịch thu khoảng 10,1 triệu USD tài sản. Viện kiểm sát đề nghị phạt 63 tháng tù giam, bản án cuối cùng sẽ được tuyên vào ngày 12 tháng 5 năm 2026.