Hàn Quốc tăng cường quản lý giao dịch tài sản ảo, quy định mới nhằm vào chống rửa tiền xuyên biên giới

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc gần đây đã công bố các chính sách mới. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) dự định mở rộng phạm vi áp dụng của “quy tắc di chuyển”, giảm ngưỡng quản lý giao dịch tài sản ảo từ mức hiện tại là 1 triệu won Hàn Quốc (khoảng 680 USD). Điều chỉnh này nhằm mục đích đối phó tốt hơn với hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia và tội phạm xuyên biên giới thông qua tài sản kỹ thuật số.

Giám sát chặt chẽ các giao dịch nhỏ về tài sản ảo

Theo báo cáo của NS3.AI, việc điều chỉnh chính sách này là một bước nâng cấp quan trọng trong công tác chống rửa tiền của ngành tài chính Hàn Quốc. Bằng cách mở rộng phạm vi quản lý tài sản ảo, FSC hy vọng có thể phát hiện nhiều hơn các giao dịch nhỏ đáng ngờ, ngăn chặn các lỗ hổng trong việc chuyển tiền qua các giao dịch phân mảnh. Phương pháp này phù hợp với các tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế, thể hiện sự chủ động của Hàn Quốc trong quản trị an ninh tài chính toàn cầu.

Tiên phong trong tuân thủ trong đổi mới số

Ngoài việc tăng cường các biện pháp chống rửa tiền, FSC còn đồng thời thúc đẩy xây dựng quy chuẩn cho đổi mới công nghệ tài chính. Ủy ban Dịch vụ Tài chính chú trọng thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực tài chính, đồng thời xây dựng khung quản lý phù hợp để hỗ trợ chuyển đổi số của ngành tài chính. Điều này cho thấy các cơ quan quản lý của Hàn Quốc đang tích cực khám phá trong lĩnh vực tích hợp dữ liệu và ứng dụng công nghệ, nhằm tìm ra sự cân bằng giữa tăng cường kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.