Ray Trapani và vụ lừa đảo Centra Tech trên Netflix: bộ phim tài liệu Bitconned kể lại một trong những vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất

Netflix s’apprête à dévoiler une sombre histoire de criminalité financière à travers le documentaire Bitconned, qui trace le portrait de Ray Trapani và sự dính líu của anh ta trong vụ lừa đảo lớn của Centra Tech. Bộ phim này, ra mắt vào tháng 1 năm 2024, kể lại cách một thủ đoạn tưởng chừng tinh vi đã biến thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong thế giới tiền điện tử, bắt giữ các nhà đầu tư trong một mạng lưới dối trá và lời hứa giả mạo. Ray Trapani chưa bao giờ che giấu tham vọng tìm kiếm các lối tắt tài chính, bất chấp tính hợp pháp của các phương tiện sử dụng.

Cách Ray Trapani thiết kế chiến lược thẻ ghi nợ

Trong trung tâm của vụ lừa đảo này là một tầm nhìn quyến rũ: một chiếc thẻ ghi nợ cách mạng nhằm đơn giản hóa các giao dịch bằng tiền điện tử. Cùng với các đồng phạm Sohrab Sharma và Robert Farkas, Ray Trapani đã thành lập Centra Tech vào năm 2017, đúng vào thời điểm cơn sốt Bitcoin đạt đỉnh cao. Điểm đặc biệt của kế hoạch này là sự đơn giản rõ ràng của nó: giới thiệu cho một công chúng ngây thơ một giải pháp thanh toán sáng tạo, rồi huy động vốn qua một Chào bán Đồng tiền Ban đầu (ICO).

ICO này hứa hẹn sẽ huy động số tiền khổng lồ. Ba đối tác đã công bố mục tiêu huy động 25 triệu đô la từ các nhà đầu tư bị thu hút bởi lời hứa về một tương lai phi tập trung trong lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, cấu trúc của dự án dựa trên các bỏ sót có chủ ý và các tuyên bố gian lận nhằm làm tăng niềm tin của các nhà đầu tư một cách giả tạo. Ray Trapani và các cộng sự của mình biết rõ rằng nhiều tuyên bố này sẽ không chịu nổi một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng sự bùng nổ của thị trường crypto năm 2017 khiến chúng gần như không thể xác minh vào thời điểm đó.

Bitconned: bộ phim tài liệu của Bryan Storkel về các kẻ lừa đảo tiền điện tử

Đạo diễn Bryan Storkel, nổi tiếng với các tác phẩm trước đó như The Legend of Cocaine Island và The Pez Outlaw, chọn cách tiếp cận « khám phá » trong bộ phim tài liệu này, xem xét các động cơ của Ray Trapani và hệ sinh thái tội phạm đã tạo ra Centra Tech. Storkel mang đến cho khán giả một cái nhìn thẳng thắn vào thế giới của các vụ gian lận tiền điện tử, nơi những tham vọng quá lớn gặp phải sự thiếu đạo đức.

Thông qua bộ phim, Ray Trapani thẳng thắn thừa nhận về cam kết của mình trong chiến lược này. Anh ta mô tả cách mình và các cộng sự đã thao túng các vòng tài chính, cách họ che giấu ý định thực sự của dự án, và cách họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư mới về tiền điện tử. Bộ phim không nhằm biện hộ cho những hành động này, mà còn phơi bày các cơ chế tâm lý và cấu trúc đã khiến các vụ lừa đảo như vậy có thể xảy ra, thậm chí là không thể tránh khỏi, trong một lĩnh vực còn phần lớn chưa được điều chỉnh.

Hậu quả pháp lý: vượt ra ngoài Ray Trapani

Các vụ truy tố chống lại Ray Trapani đã diễn ra nhiều và nghiêm trọng. Theo hồ sơ của tòa án, anh ta đối mặt với mười cáo buộc khác nhau bao gồm liên kết tội phạm, lừa đảo tài chính, lừa đảo qua mạng, cản trở công lý, và thậm chí sở hữu trái phép vũ khí. Sự tích tụ các cáo buộc này phản ánh quy mô hệ thống của tội phạm, trong đó một vụ lừa đảo ban đầu đã liên kết với các hoạt động phạm pháp khác liên quan đến các nền tảng như Venmo và công ty Miami Exotics.

Cuối cùng, Ray Trapani đã nhận tội nhiều cáo buộc liên quan đến chiến lược lừa đảo các nhà đầu tư, bị kết án phải hoàn trả 2.608.869 đô la tiền bồi thường. Các đồng phạm của anh cũng không thoát khỏi các hình phạt tương tự. Sohrab « Sam » Sharma bị kết án phải trả 37.701.966 đô la, trong khi Robert Farkas cũng nhận án kết hợp giữa các khoản phạt lớn và án tù.

Sự tồn tại của các vụ lừa đảo tiền điện tử và phản ứng của chính quyền

Câu chuyện của Ray Trapani và Centra Tech không may không phải là trường hợp cá biệt. Dự án SafeMoon gần đây đã tuyên bố phá sản và các nhà quản lý của nó đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) truy tố vì vi phạm quy định bán chứng khoán, cùng với sự can thiệp của Bộ Tư pháp về các cáo buộc gian lận. Những vụ việc này cho thấy các kẻ lừa đảo ngày càng sử dụng các chiến lược tương tự: khai thác sự ngạc nhiên về công nghệ, hứa hẹn lợi nhuận phi thường, và dựa vào thiếu quy định pháp luật.

Để đối phó với làn sóng gian lận ngày càng tăng này, các cơ quan chức năng Mỹ đã thành lập vào tháng 6 năm 2023 một nhóm công tác đặc biệt: Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes (DNMDCC). Sáng kiến này nhận thức rõ về tính cấp bách trong việc chống lại các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi các tội phạm như Ray Trapani đã lâu nay phát triển mạnh bằng cách khai thác sự thiếu khung pháp lý rõ ràng.

Bộ phim tài liệu Bitconned, qua hình ảnh của Ray Trapani và các cộng sự, cung cấp một cái nhìn đa chiều về thực tế này: đằng sau mỗi vụ lừa đảo tiền điện tử đều có những cá nhân mang động cơ tội phạm dai dẳng, bị khuếch đại bởi môi trường công nghệ phức tạp và thiếu sự giám sát. Netflix do đó cung cấp không chỉ một câu chuyện tội phạm đơn thuần; mà còn là một cảnh báo cho các nhà đầu tư tương lai về những nguy hiểm luôn rình rập trong ngành.