Chính quyền Thâm Quyến phát động chiến dịch lớn chống tội phạm tài chính gồm 30 bị cáo

Một chiến dịch thực thi pháp luật quan trọng tại Thâm Quyến đã dẫn đến việc truy tố chính thức hàng chục cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo tài chính tinh vi. Theo các báo cáo từ các văn phòng công tố của Thâm Quyến, Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu và 28 bị cáo đồng phạm hiện đang đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động phạm tội tài chính phối hợp.

Cấu trúc hoạt động lừa đảo

Doanh nghiệp tội phạm bị cáo buộc hoạt động thông qua Ding Yifeng Asset Management và mạng lưới các thực thể liên kết, đóng vai trò là xương sống vận hành cho các hoạt động bất hợp pháp. Các nghi phạm được cho là đã tổ chức các kế hoạch đầu tư lừa đảo tập trung vào các sản phẩm tài chính giả mạo và các token “DDO Digital Options” gọi là không có giá trị hợp pháp. Các công cụ này đã được tiếp thị tới các nhà đầu tư không cảnh giác thông qua các tuyên bố gây hiểu lầm về lợi nhuận và tính an toàn.

Hành động thực thi pháp luật và thu hồi tài sản

Để đối phó với các vi phạm này, các cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp toàn diện nhằm phá vỡ hoạt động và thu hồi các khoản lợi nhuận bất hợp pháp. Các công tố viên tại Thâm Quyến đã thành công trong việc tịch thu các tài sản bất động sản, phương tiện giao thông và cổ phần liên quan đến các bị cáo. Ngoài ra, các tài khoản ngân hàng liên quan đến các nghi phạm đã bị phong tỏa để ngăn chặn các chuyển nhượng tài sản thêm và đảm bảo quỹ có sẵn để bồi thường cho nạn nhân.

Vụ việc này nhấn mạnh cam kết của Thâm Quyến trong việc chống lại gian lận tài chính trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, với các cơ quan chức năng thể hiện hành động nhanh chóng và quyết đoán chống lại các doanh nghiệp tội phạm quy mô lớn nhắm vào nhà đầu tư cá nhân.