Cách cuộc điều tra tiền điện tử của ZachXBT dẫn đến việc FBI $260K Chase Senecal bị tịch thu

Trong một dự án hợp tác đáng chú ý giữa các nhà điều tra blockchain và lực lượng thực thi pháp luật, nhà điều tra crypto giả danh ZachXBT đã đóng vai trò then chốt trong việc phơi bày Chase Senecal, một tên tội phạm điều hành một mạng lưới phức tạp về trộm cắp NFT và tiền điện tử. Sau phân tích chuỗi dữ liệu và điều tra rộng rãi của ZachXBT, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thực hiện một vụ tịch thu tài sản lớn vào tháng 10 năm 2022, tịch thu hơn 260.000 đô la giá trị tài sản kỹ thuật số và vật lý liên quan đến hoạt động tội phạm của Chase Senecal.

Nhà Điều Tra Blockchain Phát Hiện Một Tổ Chức Tội Phạm Crypto

ZachXBT, hoạt động dưới danh nghĩa một nhà điều tra crypto tự xưng, đã dành nhiều tháng để theo dõi cẩn thận luồng giao dịch và liên kết các địa chỉ blockchain với một mạng lưới tấn công phối hợp. Cuộc điều tra cuối cùng dẫn đến Chase Senecal, còn được biết đến trực tuyến với tên “HZ” hoặc “Horror,” một cư dân Brunswick, Maine, đang tổ chức một trong những vụ trộm cắp lớn nhất trong hệ sinh thái crypto.

Trong một tweet ngày 1 tháng 9, ZachXBT đã thông báo về bước đột phá: “Thật tuyệt vời khi biết rằng một trong những thủ phạm chính của các vụ tấn công lừa đảo NFT/crypto đã được phát hiện sau nhiều tháng theo dõi băng nhóm của họ.” Nhà điều tra crypto đã thành công trong việc ghép nối các mảnh ghép của vụ án để chính quyền có thể hành động chỉ vài tuần sau đó.

Cách Hoạt Động Lừa Đảo: Phương Pháp Tấn Công của Chase Senecal

Phương pháp tội phạm đằng sau hoạt động của Chase Senecal tập trung vào kỹ thuật SIM swapping—một kỹ thuật trong đó kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của mục tiêu để chiếm quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội. Các tài liệu tòa án tiết lộ rằng vào tháng 6 năm 2022, một cá nhân tên “Cam” đã bán quyền truy cập vào bảng điều khiển Twitter cho Senecal, cung cấp cho hắn các thông tin đăng nhập để xâm phạm các tài khoản NFT có tiếng.

Với quyền truy cập này, Chase Senecal và mạng lưới của hắn đã thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo có hệ thống, nhắm vào các máy chủ Discord và các tài khoản Twitter thuộc các dự án NFT và nhà sáng tạo nổi bật. Các khoản tiền bị đánh cắp sau đó đã được chuyển đổi thành các tài sản vật chất—đáng chú ý nhất là một chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak trị giá 41.000 đô la, vô tình trở thành dấu vết dẫn trở lại thủ phạm.

Vụ Tịch Thu của FBI: Những Gì FBI Đã Tịch Thu Từ Chase Senecal

Khi FBI hành động dựa trên điều tra của ZachXBT vào ngày 24 tháng 10 năm 2022, họ đã tịch thu một lượng lớn tài sản crypto và kỹ thuật số:

• 86.5678 ETH (ước tính trị giá khoảng 116.433 đô la tại thời điểm tịch thu)
• Bored Ape Yacht Club #9658 (được định giá 95.495 đô la)
• Doodle #3114 (được định giá 9.361 đô la)
• Một chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak (41.000 đô la)

Việc tịch thu này đã được ghi nhận trong một tài liệu tịch thu chính thức do FBI phát hành vào ngày 4 tháng 2 năm 2023, cung cấp một hồ sơ công khai hiếm hoi về cách xử lý các tài sản crypto trong các vụ truy tố liên bang. Các tài sản cụ thể bị tịch thu thể hiện mức độ tinh vi của mạng lưới tội phạm—những NFT blue-chip có giá trị cao mà Senecal đã mua bằng tiền bị đánh cắp.

Chase Senecal và Mạng Lưới Tấn Công Crypto Rộng Hơn

Điều làm cho hoạt động của Chase Senecal đặc biệt quan trọng là quy mô và sự phối hợp của nó. Điều tra của ZachXBT tiết lộ rằng Senecal là một phần của hoạt động crypto trị giá hàng triệu đô la đã xâm phạm hơn 600 máy chủ Discord và 12 tài khoản Twitter. Các mục tiêu của mạng lưới này bao gồm dự án NFT JRNY Club và nhà hoạt hình DeeKay Kwon, cùng nhiều mục tiêu khác.

ZachXBT sau đó đã chi tiết hóa phạm vi trong một chuỗi tweet, nói rằng: “Như một kết quả của cuộc điều tra của tôi, FBI đã tịch thu crypto, BAYC 9658, đồng hồ AP, và Doodle 3114 từ kẻ lừa đảo phishing được biết đến với tên Horror, alias Chase Senecal.” Nhà điều tra blockchain nhấn mạnh rằng phân tích chuỗi của ông đã trực tiếp giúp lực lượng thực thi pháp luật có hành động quyết định chống lại thủ phạm.

Tầm Quan Trọng của Điều Tra Crypto Do Dân Cư Dẫn Dắt

Trong khi FBI chưa chính thức đưa ra tuyên bố công khai ghi nhận công lao của ZachXBT, thì khoảng thời gian giữa thông báo tháng 9 của nhà điều tra và vụ tịch thu tháng 10 cho thấy cơ quan này đã nghiêm túc xem xét các phát hiện của ông. Trường hợp này minh chứng cho một xu hướng mới nổi trong hệ sinh thái crypto: các nhà nghiên cứu dân sự và thám tử blockchain bổ sung cho nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật chính thức bằng cách cung cấp phân tích pháp y mà các cơ quan truyền thống có thể thiếu.

Việc tịch thu của Chase Senecal nhấn mạnh một bài học quan trọng cho cộng đồng crypto—ngay cả những tội phạm tinh vi hoạt động qua các mạng lưới mã hóa và địa chỉ giả danh cũng để lại dấu vết có thể truy tìm trên chuỗi. Công việc của ZachXBT chứng minh rằng các nhà nghiên cứu tận tâm có thể theo dõi dòng tiền, xác định thủ phạm, và cuối cùng hỗ trợ đưa họ ra công lý.