PANews 1月25日消息,据 India Today 报道,印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员,该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索,涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案,受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金,部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产;截至目前,该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称,BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台,声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示,这些说法纯属虚构,旨在营造虚假的增长假象,包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đếm ngược giao dịch mã hóa tích hợp trong dòng thời gian X? Phiên bản thử nghiệm ngoài của X Money sắp ra mắt, phạm vi mở rộng của "siêu ứng dụng" của Elon Musk
Vào ngày 14 tháng 2, theo tiết lộ của Watcher.Guru, X dự kiến sẽ trực tiếp ra mắt chức năng giao dịch tài sản mã hóa và cổ phiếu từ dòng thời gian (timeline) trong vòng “vài tuần tới”. Điều này có nghĩa là, trong tương lai, người dùng có thể không cần chuyển sang trang ngoài mà vẫn có thể thực hiện mua bán và chuyển khoản tài sản ngay trong luồng nội dung, ranh giới giữa mạng xã hội và tài chính đang ngày càng bị thu hẹp. Trước đó, vào ngày 12 tháng 2, X chính thức xác nhận rằng X Money sẽ mở thử nghiệm “phiên bản ngoài” trong vòng một đến hai tháng tới, sau đó sẽ dần dần mở rộng cho người dùng toàn cầu. Dự án này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nội bộ kín, là phần quan trọng trong việc xây dựng X thành một “siêu ứng dụng”. Giám đốc của X, Elon Musk, trong một sự kiện của công ty đã nói rằng mục tiêu của X Money là trở thành “điểm hội tụ của tất cả các nguồn vốn”, đồng thời tích hợp sâu vào các dịch vụ của nền tảng, thúc đẩy quy mô người dùng hoạt động hàng ngày hướng tới một tỷ người.
GateNewsBot6phút trước
Thị trường tiền điện tử phục hồi trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana đồng loạt tăng cao
Ngày 14 tháng 2, tin tức cho biết, do chính phủ Mỹ không thể thông qua ngân sách kịp thời, Bộ An ninh Nội địa đã xảy ra một phần ngừng hoạt động. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng, thị trường tiền điện tử lại đi ngược xu hướng tăng trưởng, với Bitcoin, Ethereum, XRP và Solana cùng các tài sản chính khác đã có sự phục hồi rõ rệt, thúc đẩy tổng giá trị thị trường trở lại.
Dữ liệu thị trường cho thấy, trong 24 giờ qua, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đã tăng gần 5%, đạt khoảng 2.38 nghìn tỷ USD. Trước đó, sự dao động và giảm giá kéo dài nhiều tuần đã khiến nhiều nhà đầu tư giữ thái độ chờ đợi, nhưng đợt phục hồi này đã mang lại sự sôi động mới cho thị trường. Mặc dù một số phân tích dự đoán rằng ngừng hoạt động sẽ gia tăng áp lực bán ra, nhưng xu hướng thực tế lại trái ngược với dự đoán.
GateNewsBot10phút trước
CPI thấp hơn dự kiến đẩy giá Bitcoin lên, BTC giữ vững 70.000 USD nhưng cuộc đấu tranh giữa mua và bán ngày càng gay gắt
Vào ngày 14 tháng 2, dữ liệu mới nhất về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ là 2,4%, thấp hơn dự báo của thị trường là 2,5%, đã mang lại sự hỗ trợ ngắn hạn cho các tài sản rủi ro. Bitcoin ngay lập tức tăng mạnh, đóng cửa tăng 3,93% trong ngày, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong hai tuần. Tuy nhiên, mặc dù thị trường phản ứng nhanh chóng, BTC vẫn đang dao động dưới mức kháng cự quan trọng, và thị trường vẫn còn chia rẽ về khả năng duy trì đà tăng. Trước đó, dữ liệu việc làm của Mỹ công bố vượt dự kiến, cho thấy thị trường lao động vẫn giữ được sự bền bỉ, đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi về tốc độ giảm lãi suất. Một số nhà đầu tư cho rằng, nền kinh tế "quá nóng" sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang phải hoãn lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ; trong khi đó, sự giảm của CPI tạm thời làm dịu đi lo ngại về lạm phát, giúp các phe mua vào lấy lại tự tin.
GateNewsBot23phút trước
Bitcoin NUPL giảm trở lại vùng "Hy vọng/Sợ hãi": số đọc 0.18 tiết lộ tín hiệu chuyển biến tâm lý thị trường
Vào ngày 14 tháng 2, các chỉ số trên chuỗi cho thấy lợi nhuận chưa thực hiện ròng của Bitcoin (NUPL) đã giảm mạnh xuống còn 0,18 gần đây, gây chú ý về sự thay đổi tâm lý và xu hướng giá cả trên thị trường. Cơ quan phân tích trên chuỗi Glassnode chỉ ra rằng mức này nằm trong phạm vi "hy vọng/ sợ hãi" mà họ phân định, điều này có nghĩa là toàn bộ mạng lưới vẫn chủ yếu có lợi nhuận, nhưng lợi thế đã rõ ràng bị suy yếu.
NUPL được sử dụng để đo lường tình trạng lợi nhuận chưa thực hiện của các nhà đầu tư toàn mạng. Cách tính là so sánh giá của lần chuyển đổi cuối cùng của mỗi Bitcoin với giá hiện tại trên thị trường: cao hơn giá hiện tại thể hiện lợi nhuận trên sổ sách, thấp hơn thể hiện lỗ trên sổ sách. Chênh lệch này sau khi tổng hợp toàn mạng rồi chia cho vốn hóa thị trường sẽ phản ánh tỷ lệ lợi nhuận ròng hoặc lỗ của các nhà đầu tư.
GateNewsBot24phút trước
Sau khi Bitcoin giảm 50%, mất bao lâu để phục hồi? Các nhà phân tích hàng đầu đưa ra khoảng thời gian dựa trên ba chu kỳ lịch sử
Vào ngày 14 tháng 2, tin tức cho biết, Bitcoin (BTC) hiện đã giảm khoảng 50% so với đỉnh cao lịch sử, thị trường lại tập trung vào một vấn đề cốt lõi: lần điều chỉnh này cần bao lâu để phục hồi? Nhà phân tích thị trường tiền mã hóa Sam Daodu cho biết, khi xem xét các chu kỳ trước đây, có thể tìm thấy những tham chiếu thời gian tương đối rõ ràng.
Daodu chỉ ra rằng, kể từ năm 2011, Bitcoin đã trải qua hơn 20 lần điều chỉnh sâu vượt quá 40%. Các đợt giảm trung kỳ từ 35% đến 50% thường được sử dụng để giải tỏa cảm xúc quá nóng, và không thay đổi cấu trúc tăng trưởng dài hạn. Trong điều kiện không xảy ra cú sốc hệ thống, giá thường trở lại mức đỉnh cũ trong khoảng 14 tháng.
GateNewsBot26phút trước