Tổng giám đốc cho vay tiền mã hóa lớn nhất Alex Mashinsky bị kết án 12 năm tù vì vụ thao túng giá CEL

Người sáng lập kiêm cựu CEO của Celsius, một trong những người từng thống lĩnh ngành cho vay tiền điện tử, Alex Mashinsky, đã bị tuyên án 12 năm tù giam vì tội danh lừa đảo hàng hóa lớn và thao túng thị trường. Thẩm phán tòa án liên bang khu vực phía Nam của New York, John Koeltl, khi tuyên án đã nói rằng, bất kể thời gian tù dài hay ngắn, cũng khó có thể làm dịu đi những tổn thương về tài chính và tâm lý mà các nạn nhân đã chịu đựng.

Từ nhận tội đến phán quyết cuối cùng: Hành trình tư pháp của Alex Mashinsky

Alex Mashinsky bị bắt giữ vào năm 2023, sau đó đã nhận tội vào tháng 12 cùng năm. Theo hồ sơ tòa án, ông thừa nhận hai tội danh, liên quan đến lừa đảo hàng hóa lớn và thao túng thị trường đối với token gốc của Celsius là CEL.

Trong phiên tòa, đã diễn ra một cuộc “đấu tranh” về phán quyết. Đội ngũ bào chữa của Mashinsky đã cầu xin thẩm phán giảm nhẹ hình phạt, đề nghị không quá 1 năm rưỡi tù; trong khi đó, phía công tố lại đề nghị xử phạt 20 năm. Cuối cùng, thẩm phán John Koeltl đã chọn phương án trung hòa, tuyên án 12 năm tù giam cho Mashinsky, đồng thời kết hợp hai tội danh để thi hành. Theo thỏa thuận nhận tội, Mashinsky đã từ bỏ quyền kháng cáo, bản án này đã chính thức có hiệu lực. Ngoài ra, ông còn bị tịch thu 48 triệu USD và nhiều bất động sản.

Lừa đảo có hệ thống: Phơi bày các thủ đoạn lừa đảo và thao túng của Celsius

Phía công tố đã tiết lộ chi tiết cách Mashinsky đã lừa dối khách hàng trong thời gian dài. Ông đã phóng đại khả năng sinh lời của Celsius, xây dựng một huyền thoại an toàn giả tạo cho nhà đầu tư. Ngay cả khi tình hình tài chính nội bộ của công ty xấu đi nghiêm trọng, Mashinsky vẫn tuyên bố rằng quỹ của nền tảng an toàn tuyệt đối, thậm chí giả vờ đã nhận được phê duyệt chính thức từ các cơ quan quản lý. Thực tế, ông lại âm thầm cung cấp các khoản vay không có bảo đảm, rủi ro cao cho khách hàng.

Trong khi thao túng giá token CEL để kiếm lời, Mashinsky còn che giấu việc liên tục bán ra số lượng lớn token của mình. Công tố cáo buộc rằng, chỉ dựa vào token CEL, ông đã kiếm lợi hơn 48 triệu USD, tạo thành mô hình lợi ích cá nhân song hành cùng hành vi lừa đảo. Hiện tại, giá CEL đã giảm xuống còn 0.03 USD, so với vị thế thị trường ngày xưa, khiến các nhà đầu tư thiệt hại rõ rệt.

Chuỗi phản ứng của cơn bão phá sản Celsius

Công tố nhấn mạnh rằng, các quyết định quản lý thiếu trách nhiệm và hành vi ích kỷ của Mashinsky đã trực tiếp dẫn đến việc Celsius phá sản vào năm 2022. Theo các tài liệu phá sản ban đầu, sau khi sụp đổ, hơn 100.000 chủ nợ trên toàn cầu đã thiệt hại tổng cộng 4.7 tỷ USD.

Điều đáng sốc hơn nữa là quy mô thiếu hụt vốn khổng lồ. Ban đầu, công tố cáo Celsius có một “lỗ hổng” tài chính 1.2 tỷ USD, nhưng theo ước tính giá trị đồng tiền hiện tại, khoản thiếu hụt thực tế có thể gần 7 tỷ USD. Con số khổng lồ này phản ánh sự mất mát của hàng trăm nghìn nhà đầu tư và cú sốc lớn đối với toàn ngành.

Tuyên án và các kế hoạch tiếp theo

Thẩm phán John Koeltl khi tuyên án đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ án, cho biết bất kỳ hình phạt nào cũng không thể thực sự bù đắp được những tổn thương mà các nạn nhân đã gánh chịu. Theo bản án, Mashinsky phải trình diện tại cơ quan thi hành án trước ngày 12/9/2026. Vì ông đã từ bỏ quyền kháng cáo, bản án này chính thức có hiệu lực và không thể thay đổi.

Vụ án này đã cảnh báo ngành công nghiệp tiền điện tử, cho thấy ngay cả những người từng là lãnh đạo ngành cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Số phận của Mashinsky cũng nhắc nhở các nhà đầu tư khi đánh giá các nền tảng cho vay tiền điện tử, cần thận trọng xem xét tình hình tài chính thực sự và các khoản tiết lộ rủi ro, chứ không nên mù quáng tin vào lời hứa của ban quản lý.