「Hảo Vượng đảm bảo」 đế chế chợ đen sụp đổ, Telegram đồng loạt quét sạch nền tảng giao dịch bất hợp pháp lớn nhất toàn cầu

Toàn cầu lớn nhất thị trường đen trực tuyến “好旺擔保 (Haowang Guarantee)” cuối cùng đã đi đến hồi kết. Khi Telegram vào giữa tháng 5 năm 2025 đã đóng cửa hàng nghìn kênh và nhóm liên quan đến 好旺, nền tảng này đã chiếm lĩnh Đông Nam Á, liên quan đến mạng lưới tội phạm xuyên biên giới rộng lớn, tuyên bố ngừng hoạt động hoàn toàn.

好旺擔保 sau đó đã phát hành tuyên bố dừng hoạt động trên trang web chính thức: “Vì tất cả NFT, kênh và nhóm bị Telegram chặn, 好旺擔保 sẽ ngay lập tức ngừng hoạt động toàn diện.” Theo khảo sát của công ty phân tích blockchain Elliptic, hành động của Telegram lần này xuất phát trực tiếp từ báo cáo điều tra sâu của Elliptic gần đây, báo cáo này tiết lộ chi tiết mô hình hoạt động của 好旺 trên thị trường đen, cuối cùng thúc đẩy các hoạt động thực thi pháp luật này.

Từ 27 tỷ USD, xem 好旺如何 trở thành thị trường đen lớn nhất toàn cầu

好旺 về bản chất là một “nền tảng dịch vụ tội phạm một cửa”, tập hợp hàng nghìn nhà cung cấp thứ ba trong hệ sinh thái Telegram. Các nhà cung cấp này bán các dịch vụ phi pháp đa dạng — từ trộm cắp dữ liệu cá nhân, công cụ rửa tiền đến hệ thống hỗ trợ lừa đảo xuyên biên giới, đủ loại. Nhóm khách hàng chính của nền tảng là các nhóm lừa đảo tiền mã hóa và các nhà mạng lưới phi pháp khu vực Đông Nam Á.

Dữ liệu theo dõi của Elliptic cho thấy, trong quá trình hoạt động, 好旺 đã xử lý tổng giao dịch vượt quá 27 tỷ USD qua USDT (Tether). Quy mô này được xem là thị trường giao dịch trực tuyến phi pháp lớn nhất trong lịch sử. Đặc biệt, nền tảng còn sử dụng một loại stablecoin USDH khác để giao dịch, do tập đoàn hợp tác và cổ đông của 好旺 là Huione Group của Campuchia phát hành. Elliptic chỉ ra rằng, cấu trúc thiết kế của USDH có thể có khả năng tránh các chế tài của tài chính truyền thống, biến nó thành công cụ chuyển tiền bí mật.

Tập đoàn Campuchia kiểm soát hậu trường, hacker Bắc Triều Tiên lộ nguồn tiền

好旺擔保 không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, phía sau còn liên quan đến một hệ sinh thái tội phạm lớn hơn. 好旺 tiền thân là “匯旺擔保 (Huione Guarantee)”, có mối liên hệ chặt chẽ với Huione Group, dù sau này đổi tên nhưng vẫn khó thoát khỏi tranh cãi về nền tảng.

Bộ Tài chính Mỹ qua FinCEN gần đây đã đề xuất lệnh cấm, nhằm ngăn chặn Huione Group tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. FinCEN chỉ rõ, Huione Group thông qua nhiều công ty con — bao gồm 好旺擔保, nền tảng thanh toán Huione Pay và sàn giao dịch tiền mã hóa Huione Crypto — vận hành một “hệ thống rửa tiền xuyên biên giới quy mô lớn”. Tổng quy mô rửa tiền của tập đoàn này ít nhất đạt 4 tỷ USD, trong đó một phần nguồn tiền có thể truy xuất trực tiếp từ các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên, cho thấy 好旺 không chỉ là công cụ lừa đảo mà còn là trung chuyển dòng tiền tội phạm quốc tế.

Siết chặt quản lý, đồng tiền mới cũng bị phong tỏa

Hành động chặn của Telegram không chỉ nhắm vào 好旺擔保 mà còn đồng thời đóng cửa một thị trường đen nổi tiếng khác là “新幣擔保 (Xinbi Guarantee)”. Xinbi Guarantee bị cáo buộc cung cấp dịch vụ trung gian rửa tiền, thậm chí còn liên quan đến tống tiền, buôn người và các tội phạm nghiêm trọng khác.

Theo thống kê của Elliptic, tổng lượng tiền xử lý qua USDT của hai nền tảng 好旺 và 新幣擔保 đã vượt quá 35 tỷ USD. Chiến dịch phong tỏa quy mô lớn này đã gây thiệt hại nặng nề cho các hoạt động phi pháp trong hệ sinh thái Telegram. Tuy nhiên, Elliptic cảnh báo vẫn đang theo dõi hơn 30 nền tảng giao dịch ngầm tương tự 好旺擔保, cho thấy vấn đề của thị trường đen vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Cuộc chiến quản lý này cho thấy, dù một nền tảng có thể bị phá hủy, nhưng toàn bộ hệ sinh thái giao dịch phi pháp vẫn cần nhiều hợp tác quốc tế và các biện pháp công nghệ hơn để đối phó.