Vụ lừa đảo xuyên quốc gia bằng đồng Việt Nam đã bị phá, cảnh sát bắt giữ năm nghi phạm với số tiền liên quan là 530.000 USD

Gần đây, cảnh sát Việt Nam đã thành công trong việc triệt phá một nhóm lừa đảo tiền điện tử có trụ sở tại Campuchia tại khu vực Đà Nẵng, với 5 nghi phạm chính đã bị bắt giữ. Theo tuyên bố của cảnh sát, vụ việc này liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 53,28 nghìn USD), trong đó nạn nhân là các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia.

Chiêu trò lừa đảo tinh vi: Giả danh sàn giao dịch Mỹ

Các tội phạm đã giả mạo danh nghĩa của sàn giao dịch Nasdaq của Mỹ để tạo ra các nền tảng giao dịch giả mạo nhằm lừa đảo nhà đầu tư. Họ sử dụng các công cụ nhắn tin tức thời như Telegram và Zalo để tạo ra hàng chục tài khoản giả mạo, giả danh các cố vấn đầu tư và nhà phân tích tài chính dày dạn kinh nghiệm. Nhóm lừa đảo giới thiệu các dự án đầu tư giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận cao để dụ dỗ nạn nhân bỏ tiền vào. Khi tiền đã vào tài khoản, chúng sẽ giả vờ tạo ra lợi nhuận đầu tư, hiển thị dữ liệu tăng trưởng giả để khiến nạn nhân tiếp tục đầu tư thêm.

Đường dây chuyển tiền bí mật: Vàng Việt Nam biến thành tài sản mã hóa

Cảnh sát điều tra phát hiện, số tiền 14 tỷ đồng Việt Nam bị chiếm đoạt đã trải qua quá trình chuyển đổi phức tạp để “rửa tiền”. Ban đầu, số tiền này được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để phân tán, sau đó được đổi thành tiền mã hóa nhằm cắt đứt khả năng theo dõi dòng tiền. Phương thức chuyển tiền nhiều lớp này nhằm che giấu nguồn gốc số tiền, tăng độ khó trong việc truy tìm và thu hồi.

Hành động của cảnh sát và bài học rút ra

Cảnh sát Việt Nam đã sử dụng công nghệ theo dõi tiên tiến để xác định chính xác mạng lưới viễn thông và thiết bị điện tử của nhóm lừa đảo. Các cơ quan thực thi pháp luật tại Đà Nẵng đã thu giữ nhiều thiết bị, thu thập chứng cứ phạm tội quan trọng. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở nhà đầu tư cần cảnh giác khi đối mặt với các lời hứa lợi nhuận cao, cần thận trọng khi xác minh các nền tảng mã hóa không có sự giám sát, tránh chuyển tiền vào các tài khoản lạ hoặc đầu tư qua các kênh chưa được xác thực.