Truyền hình trung ương điều tra sâu về chuỗi tham nhũng tiền điện tử: Làm thế nào để ETH trị giá hàng triệu có thể ẩn mình thành tài sản nhân dân tệ

Trung tâm Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc vừa phát sóng tập 4 của loạt phim chuyên đề chống tham nhũng 《科技賦能反腐敗》 gần đây đã phơi bày một vụ án gây chấn động—姚前, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin của Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và là Giám đốc đầu tiên của Viện Nghiên cứu Tiền kỹ thuật số, đã lợi dụng tiền ảo để thực hiện tham nhũng quy mô lớn. Vụ án này tiết lộ cách các phần tử tham nhũng trong kỷ nguyên tài sản số sử dụng các công nghệ mới để che giấu thu nhập bất hợp pháp, liên quan đến dòng chảy trái phép hàng chục triệu nhân dân tệ.

Ví cứng và tài khoản giả danh: Công cụ kỹ thuật ẩn danh

Điều tra cho thấy,姚前 đã sử dụng ví cứng để lưu trữ tiền ảo và tạo nhiều “tài khoản giả danh” để nhận tiền từ các sàn giao dịch. Phương pháp này tận dụng đặc điểm khó theo dõi của tiền ảo, khiến dòng tiền bất hợp pháp hàng chục triệu nhân dân tệ khó bị phát hiện trong thời gian ngắn. Nhờ các tài khoản này,姚前 đã thành công chuyển khoản lợi nhuận từ doanh nghiệp vào hệ thống tài sản ảo do cá nhân kiểm soát. Cuối cùng, các tiền ảo này được chuyển đổi thành tiền mặt nhân dân tệ, dùng để mua căn biệt thự ở Bắc Kinh đăng ký tên người thân, trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ.

Gây quỹ ICO và hoàn lại ETH: Con đường lợi ích ảo

Chuỗi lợi ích của vụ tham nhũng càng trở nên rõ ràng.姚前 lợi dụng quyền hạn của mình để giúp một dự án liên hệ với sàn giao dịch để tiến hành ICO huy động vốn, đổi lấy lượng lớn ETH(ETH) như “tiền cảm ơn”. Năm 2018, dự án này tặng姚前 2000 ETH, giá trị của số tài sản này vào thời điểm cao nhất từng đạt 60 triệu nhân dân tệ. Trong quá trình này, cấp dưới của ông, 蒋國慶, đóng vai trò trung gian quan trọng, phối hợp thương nhân 汪 để chuyển khoản lợi nhuận 12 triệu nhân dân tệ.

Hàng chục triệu chuyển thành tiền mặt: Từ tài sản ảo đến bất động sản

Đến năm 2021,姚前 bắt đầu thực hiện rút tiền từ một số tiền ảo. Trong đó, 370 ETH đã được đổi thành nhân dân tệ, quy mô tiền mặt sau chuyển đổi khoảng 10 triệu nhân dân tệ. Số tiền này, qua việc che giấu bằng tiền ảo, cuối cùng chảy vào thị trường bất động sản, trở thành nguồn vốn mua nhà cao cấp ở Bắc Kinh. Đáng chú ý, từ việc tặng ETH năm 2018 đến khi chuyển thành tiền mặt năm 2021, giá ETH đã trải qua biến động mạnh,姚前 đã thực hiện rút tiền khi giá ETH ở mức cao, qua đó làm tăng lợi nhuận bất hợp pháp từ tiền ảo.

Tiền ảo do đặc tính công nghệ của nó bị các phần tử bất hợp pháp lợi dụng, vụ án này cảnh báo chúng ta rằng trong thời đại kinh tế số, công tác chống tham nhũng cần liên tục nâng cấp các phương pháp công nghệ, kiểm soát chặt chẽ hơn dòng chảy của tài sản ảo.