Vụ án Zhimin Qian: Kết án gian lận tiền mã hóa phá kỷ lục tại Vương quốc Anh

Một tòa án tại London đã đưa ra phán quyết mang tính bước ngoặt trong lịch sử tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Zhimin Qian, còn được biết đến với tên gọi khác là Yadi Zhang, đã bị kết án 11 năm 8 tháng tù sau khi tổ chức một trong những hoạt động lừa đảo đầu tư tinh vi nhất từng bị truy tố tại Vương quốc Anh. Vụ án liên quan đến khoảng 40 tỷ nhân dân tệ ( tương đương 5,6 tỷ USD ) bị đánh cắp từ các nạn nhân thông qua các kế hoạch đầu tư lừa đảo, với lợi nhuận được rửa tiền một cách có hệ thống vào các khoản nắm giữ tiền điện tử.

Quy Mô của Sự Lừa Dối

Hoạt động lừa đảo do Zhimin Qian tổ chức vận hành như một mô hình Ponzi rộng lớn, gây thiệt hại cho hàng nghìn nhà đầu tư. Bị cáo đã sử dụng một mạng lưới phức tạp các cơ hội đầu tư giả mạo để tích lũy tiền của nạn nhân qua nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Điều làm cho vụ án này đặc biệt quan trọng không chỉ là quy mô tài chính của vụ trộm, mà còn là phương pháp tinh vi chuyển đổi tài sản bị đánh cắp thành tiền kỹ thuật số—cụ thể là 61.000 Bitcoin. Các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu này hiện có giá trị khoảng US$6,4 tỷ, đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử pháp lý của Anh.

Cuộc truy bắt quốc tế

Các cơ quan chức năng đã theo dõi các hoạt động của Zhimin Qian qua nhiều quốc gia sau khi cô ta bỏ trốn khỏi Trung Quốc. Để tránh bị phát hiện, cô đã đi du lịch quốc tế bằng giấy tờ giả mạo và giả danh. Kẻ phạm tội cuối cùng đã bị bắt giữ tại Vương quốc Anh, nơi các cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp với các đối tác quốc tế để truy tìm cô. Trong quá trình điều tra, các cơ quan đã phát hiện rằng bị cáo đã chuyển tiền bị đánh cắp vào việc mua các bất động sản cao cấp, trang sức xa xỉ và các tài sản có giá trị khác thông qua trung gian—tất cả đều là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền bất hợp pháp.

Giấc mơ Liberland và Hồi phục Tài sản

Các hồ sơ tòa án tiết lộ rằng Zhimin Qian có tham vọng thành lập một quốc gia riêng gọi là “Liberland”, mà cô dự định sẽ tài trợ bằng cách thanh lý Bitcoin. Tầm nhìn hoang tưởng này làm nổi bật tâm lý của hoạt động tội phạm của bị cáo. Hiện tại, các cơ quan chính phủ Anh đang đối mặt với nhiệm vụ phức tạp là xác định cách trả lại các khoản tiền điện tử đã thu hồi và các tài sản bị tịch thu khác cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Việc giải quyết quá trình hồi phục này sẽ đặt ra các tiền lệ quan trọng về cách các cơ quan của Vương quốc Anh xử lý việc thu hồi tài sản quốc tế trong các vụ án lừa đảo tiền điện tử liên quan đến mạng lưới bị kết án của Zhimin Qian và các hoạt động tương tự.