**Kết Thúc Cuộc Truy Nã Quốc Tế: Wang Shuiming Bị Bắt Giữ Tại Montenegro Sau Chiến Dịch Rửa Tiền Lịch Sử Tại Singapore**

Trong một bước đột phá quan trọng trong công tác thực thi pháp luật xuyên biên giới, Wang Shuiming, người gốc Phúc Kiến liên quan đến vụ điều tra rửa tiền lớn nhất tại Singapore, đã bị bắt giữ tại Montenegro và đối mặt với việc dẫn độ về Trung Quốc. Phát hiện này đánh dấu một chương mới trong mạng lưới tội phạm rộng lớn đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau.

**Mối Liên Hệ Với Tiền Điện Tử và Mạng Lưới Lừa Đảo Tại Hong Kong**

Điểm trung tâm của vụ án này là mối liên hệ của Wang Shuiming với Su Weiyi, người đã tổ chức sụp đổ một nền tảng tiền điện tử lớn tại Hong Kong. Su Weiyi, bị bắt giữ bởi chính quyền Hong Kong vào tháng 7 năm 2024, là kiến trúc sư chính đứng sau vụ lừa đảo liên quan đến một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Khi Atom Asset Exchange đột nhiên tạm ngưng tất cả các hoạt động rút tiền vào tháng 11 năm 2022, khách hàng mất quyền truy cập vào quỹ của mình. Sau đó, Su Weiyi biến mất cùng khoảng 16.74 triệu đô la Hong Kong (gần 15.675 triệu RMB) trong các tài sản gửi vào.

Đáng chú ý, Su Weiyi duy trì các hoạt động kinh doanh trong nhiều doanh nghiệp cùng với các cộng sự có liên hệ rõ ràng với Alice Guo (Guo Huaping), một cựu quan chức đô thị Philippines hiện đang đối mặt với các án tù hình sự.

**Chiến Dịch Chống "Băng Đảng Phúc Kiến" của Singapore**

Phạm vi của tổ chức tội phạm này trở nên rõ ràng hơn vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, khi hơn 400 cảnh sát Singapore thực hiện một chiến dịch phối hợp, phá vỡ cơ sở hạ tầng rửa tiền lớn nhất của Singapore theo nhận định của chính quyền. Mười người, trong độ tuổi từ 31 đến 44, bị bắt tại chỗ. Tất cả các nghi phạm đều có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến và sở hữu hộ chiếu của nhiều quốc gia, tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp của họ.

Những đối tượng này sử dụng phương pháp tinh vi: sử dụng giấy tờ giả, các công ty vỏ bọc và các giao dịch tiền điện tử để che giấu nguồn thu từ các hoạt động cờ bạc và lừa đảo xuyên khu vực Đông Nam Á. Số tiền rửa được sau đó đầu tư vào bất động sản cao cấp và các tài sản có giá trị lớn tại Singapore và quốc tế.

**Tịch Thu Tài Sản và Rủi Ro Tài Chính**

Các nhà điều tra phát hiện các khoản tài chính lớn dưới quyền kiểm soát của Wang Shuiming. Trong nước, các hoạt động kinh doanh của ông ta đã huy động hơn 32 triệu RMB. Các hoạt động sản xuất liên quan đến ông trị giá vài triệu RMB, trong khi các bất động sản tại Xiamen gồm hai căn có tổng trị giá khoảng 20 triệu RMB. Các tài sản khác gồm một tài khoản ngân hàng tại Hong Kong chứa 2 triệu đô la Hong Kong và dự trữ tiền điện tử trị giá 110.000 USD.

Tổng số tiền phi pháp chảy qua mạng lưới này ước tính khoảng 3 tỷ đô la Singapore (gần 16 tỷ RMB), đánh dấu quy mô phạm tội tài chính chưa từng có trong khu vực.