Các cơ quan quản lý ở Brazil đã tiến hành thanh lý Reag Trust sau một cuộc điều tra kéo dài về các mối liên hệ nghi ngờ của công ty với tội phạm có tổ chức và các mối liên hệ bị cáo buộc với Banco Master. Hành động của ngân hàng trung ương phản ánh sự gia tăng sự kiểm tra đối với các tổ chức tài chính hoạt động trong khu vực. Trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch tổ chức và các khung pháp lý tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử và fintech, đặc biệt khi các cơ quan chức năng trên toàn thế giới tăng cường tập trung vào hoạt động tài chính bất hợp pháp và tuân thủ quy định.