Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tiết lộ một vụ lừa đảo tiền điện tử điển hình, trong đó những kẻ lừa đảo đã dụ mọi người vào thị trường thông qua các nhóm xã hội như WhatsApp và WeChat dưới vỏ bọc "tín hiệu giao dịch trí tuệ nhân tạo", và cuối cùng đã quét sạch 14 triệu đô la. Trường hợp này đáng được xem xét nghiêm túc ở mọi nhà giao dịch.

Thói quen của trò lừa đảo thực sự rất lỗi thời, nhưng bao bì ngày càng trở nên tinh tế hơn. Đầu tiên họ tuyên bố rằng một số loại hệ thống AI tiên tiến có thể dự đoán thị trường, và sau đó mời bạn vào một "câu lạc bộ đầu tư tư nhân", nơi cái gọi là "nhà giao dịch" gửi các lệnh hét lên mỗi ngày. Để "xác minh sức mạnh", họ sẽ yêu cầu bạn trả phí vào cửa trước, thậm chí có người còn tính phí thành viên lên đến vài nghìn nhân dân tệ. Một khi bạn lấy mồi để nạp tiền, lợi ích thực sự sẽ không bao giờ đến, mà sẽ tiếp tục là thói quen và nhiều lý do khác nhau để bạn tiếp tục nạp tiền.

Có một số dấu hiệu đỏ khó bỏ qua: Thứ nhất, không có công cụ giao dịch thực sự nào hứa hẹn lợi nhuận tuyệt đối, bởi vì thị trường vốn có rủi ro. Thứ hai, nếu thông tin phải được thu thập thông qua một nhóm riêng tư, điều đó thường có nghĩa là bản thân thông tin không có giá trị gì - những gì thực sự có giá trị không cần phải bị che giấu như vậy. Thứ ba, "phí tham gia" hoặc "phí thành viên" cao, điều này chỉ cho thấy rằng nguồn lợi nhuận của họ không phải là bản thân giao dịch, mà là số tiền họ lấy ra từ túi của bạn.

Phương pháp phòng thủ thực sự rất đơn giản: chỉ giao dịch trên các sàn giao dịch được cấp phép chính thức và bất kỳ "người nội bộ độc quyền" nào.