Dự án đề xuất loại bỏ người dùng giả mạo, nhưng tiêu chuẩn như thế nào để xác định? Vấn đề này đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng.

Có người nói, tôi vận hành nhiều tài khoản thì là người dùng thực, còn các bạn mới là giả mạo — logic này thật thú vị. Cũng có người cảm thấy oan ức: tôi chỉ có một tài khoản thôi, dựa vào đâu mà bị xác định là người dùng giả mạo? Dù sao tôi cũng đang giao dịch bằng tiền thật.

Điều gây tranh cãi hơn nữa là, những người dùng lâu năm tham gia sâu vào thị trường OTC, một đêm bị chiến lược kiểm soát rủi ro đưa vào danh sách đen, tài sản trong tài khoản bị giảm sút. Họ không hiểu tại sao: hoạt động giao dịch không cao thì bị loại bỏ?

Điều này phản ánh một vấn đề then chốt — định nghĩa người dùng giả mạo nên dựa trên số lượng tài khoản, tần suất giao dịch, hay quy mô vốn? Đánh giá theo một chiều có quá cứng nhắc không? Mục đích ban đầu của dự án là phòng chống gian lận và gian lận, nhưng tiêu chuẩn thực thi không rõ ràng, lại gây tổn hại đến quyền lợi của các thành viên tham gia thực sự.