Một sàn giao dịch hàng đầu tiết lộ vụ thao túng token OM: các tài khoản liên kết vay mượn đẩy giá lên cao, quỹ an toàn chịu thiệt hại

【Khu vực luật động】12月13日, một sàn giao dịch hàng đầu đã tiết lộ trên mạng xã hội về một vụ thao túng thị trường lớn. Sàn giao dịch đã phát hiện bằng chứng rõ ràng cho thấy nhiều tài khoản liên kết và thông đồng với nhau đã thực hiện một chiến lược tinh vi: sở hữu số lượng lớn token OM làm tài sản thế chấp, vay một khoản USDT khổng lồ, thông qua đòn bẩy này để đẩy giá OM lên cao nhân tạo.

Đội ngũ rủi ro đã kịp thời phát hiện các tín hiệu giao dịch bất thường này. Sàn đã chủ động liên hệ với các tài khoản liên quan, yêu cầu họ chỉnh sửa hành vi vi phạm, nhưng bị từ chối. Để ngăn chặn rủi ro lan rộng hơn, nền tảng đã áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt đối với các tài khoản này. Điều bất ngờ xảy ra ngay sau đó—giá OM đã giảm mạnh theo kiểu sập sàn.

Đáng chú ý là, trong vụ bê bối này, sàn chỉ thanh lý một phần rất nhỏ tài sản thế chấp OM, và thiệt hại lớn do giá giảm mạnh cuối cùng đã được quỹ an toàn của nền tảng bù đắp toàn bộ. Các số liệu từ tổ chức phân tích bên thứ ba cho thấy, đợt giảm giá này chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên các nền tảng khác, trong khi quỹ an toàn của nền tảng vẫn hoạt động bình thường theo cơ chế kiểm soát rủi ro đã định.

Điều còn kỳ quặc hơn là phía đối phương đến nay vẫn chưa giải thích rõ nguồn gốc thực sự của lượng token OM khổng lồ này, cũng như lý do tại sao nhóm thao túng lại có thể kiểm soát tỷ lệ cung token lớn như vậy. Hiện tại, sàn đã gửi toàn bộ bằng chứng và tài liệu cho cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, nhiều vụ kiện pháp lý đang được tiến hành. Đồng thời, sàn đã lên tiếng chỉ trích thái độ của dự án: dự án không chỉ không phản hồi về các hoạt động nghiêm trọng và rõ ràng đáng ngờ này, mà còn tiếp tục phớt lờ sự thật và công khai chỉ trích sàn.