Một vụ lừa đảo Tiền điện tử $100M khác bị phanh phui: Những gì Touzi Capital đã làm sai

SEC vừa Thả một vụ kiện dân sự chống lại Touzi Capital và CEO Eng Taing—buộc tội gian lận chứng khoán chưa đăng ký trị giá $100 triệu kéo dài từ năm 2021 đến đầu năm 2023.

Kế hoạch

Touzi Capital đã tiếp thị quỹ khai thác tiền điện tử là “ổn định và có thể dự đoán,” về cơ bản so sánh chúng với các tài khoản thị trường tiền tệ không rủi ro. Nghe có vẻ hợp lý trên giấy tờ, đúng không? Sai.

Điều gì thực sự đã xảy ra:

• Thả ~$95M từ 1,200+ nhà đầu tư cho “hoạt động khai thác”
• Quỹ chung giữa nhiều doanh nghiệp không liên quan
• Đã chuyển hướng tiền đầu tư cho mục đích cá nhân
• Vẫn thu hút vốn mới ngay cả khi hoạt động bắt đầu sụp đổ
• Cũng đã Thả $23M để tái cấu trúc nợ bị trộn lẫn vào cùng một nồi

Các nhà đầu tư nghĩ rằng họ đang nhận được lợi nhuận ổn định. Họ đang nhận được tài sản đầu cơ, không thanh khoản phụ thuộc vào các nhà điều hành bên thứ ba. Chiêu trò truyền thống bait-and-switch.

Những Cảnh Báo Đỏ

Taing, bất chấp các chứng chỉ của mình ( bằng Wharton, thời gian làm việc tại Apple/Capital One), đã tuyên bố quản lý hơn 100 triệu đô la tài sản. Nhưng khi các doanh nghiệp bắt đầu thất bại, Touzi Capital không dừng lại - họ tiếp tục huy động tiền mà không tiết lộ các vấn đề. Điều đó không chỉ là cẩu thả; đó là có chủ đích.

Điều gì tiếp theo

SEC đang áp dụng các hình phạt dân sự, thu hồi lợi nhuận kèm theo lãi suất, và cấm vĩnh viễn Taing giữ bất kỳ vị trí lãnh đạo hoặc giám đốc nào. Điều này theo sau các hành động tương tự đối với trường hợp gian lận NovaTech ($650M fraud case).

Bài Học

Lợi nhuận cao + rủi ro thấp = tín hiệu cảnh báo trong bất kỳ thị trường nào, cả tiền điện tử hay không. Khi ai đó hứa hẹn sự ổn định trong khi hoạt động trong các tài sản đầu cơ, hãy làm bài tập của bạn. Đặc biệt trong một lĩnh vực mà sự rõ ràng về quy định vẫn đang được viết.