Báo cáo mới liên kết Tổng thống Milei với vụ lừa đảo tiền mã hóa LIBRA: Đây là những gì các nhà điều tra phát hiện

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Báo cáo mới liên kết Tổng thống Milei với lừa đảo tiền mã hóa LIBRA: Đây là những gì các nhà điều tra phát hiện Liên kết gốc: https://coinedition.com/new-report-links-president-milei-to-libra-crypto-fraud-heres-what-investigators-found/ Một ủy ban điều tra quốc hội đã công bố báo cáo dài 200 trang về cáo buộc liên quan của Tổng thống Argentina Javier Milei trong vụ bê bối tiền mã hóa LIBRA khét tiếng.

Tài liệu này được công bố sau ba tháng điều tra tại Hạ viện và buộc tội Milei cùng em gái ông là Thư ký Phủ Tổng thống Karina Milei đã đóng vai trò trực tiếp trong việc quảng bá một kế hoạch khiến công dân thiệt hại hàng triệu đô la.

Dù báo cáo không phải là phán quyết hình sự, các nhà lập pháp cho rằng bằng chứng cho thấy có một vụ lừa đảo quy mô lớn thông qua việc lạm dụng ảnh hưởng của Tổng thống.

Tổng thống đã sử dụng vị trí của mình để đẩy mạnh một vụ lừa đảo bị cáo buộc?

Theo báo cáo, Tổng thống Milei đã sử dụng vị trí của mình để quảng bá token LIBRA. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Milei viết: “Thế giới muốn đầu tư vào Argentina. $LIBRA,” đồng thời chia sẻ số hợp đồng của dự án, thông tin mà trước đó chưa được công khai cho đến khi ông công bố.

Sau bài đăng của Milei vào tháng 2, giá LIBRA đã tăng vọt lên [image]mỗi token. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ, các nhà phát triển đã rút từ (triệu đến )triệu, khiến các nhà đầu tư mất trắng. Báo cáo cho rằng nếu không có sự tham gia của Milei, token này sẽ không bao giờ đạt được khối lượng lớn như vậy.

16 cuộc họp ở trung tâm vụ bê bối

Các nhà điều tra phát hiện bằng chứng cho thấy Tổng thống Milei đã gặp gỡ người sáng lập LIBRA Hayden Davis và các doanh nhân Argentina Mauricio Novelli cùng Manuel Terrones Godoy tổng cộng 16 lần tại Casa Rosada và dinh tổng thống.

Báo cáo cũng liên kết việc Milei quảng bá một token khác, KIP, vào tháng 12 năm 2024, một dự án cũng có liên hệ với Novelli và Terrones Godoy. “Các sự kiện được điều tra phù hợp với một vụ lừa đảo bị cáo buộc,” Phó đoàn Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, chủ tịch ủy ban cho biết.

Bức tường tư pháp

Trong khi Quốc hội thúc đẩy cuộc điều tra, các nhà lập pháp cáo buộc Thẩm phán liên bang Marcelo Martínez de Giorgi đã cản trở công việc của họ bằng cách từ chối cho tiếp cận hồ sơ vụ án. Dù vậy, vụ bê bối LIBRA đã thu hút sự chú ý từ nước ngoài.

Hơn 100 đơn khiếu nại hình sự đã được các nhà đầu tư và tổ chức dân sự ở Argentina nộp, trong khi một công ty luật New York hiện đang theo đuổi vụ kiện tập thể chống lại Milei. Cả Javier và Karina Milei đều từ chối tham gia cuộc điều tra lập pháp.

Tương lai tiền mã hóa của Argentina

Lĩnh vực ngân hàng Argentina sắp tái gia nhập thị trường tiền mã hóa. Tại một hội nghị ngành gần đây, Gabriel Campa, Trưởng bộ phận Tài sản số của Towerbank, cho biết một số ngân hàng lớn đã xây dựng xong dịch vụ tiền mã hóa nội bộ và chỉ chờ sự phê duyệt quy định từ chính quyền Milei.

Campa lưu ý rằng các ngân hàng nhiều khả năng sẽ theo đuổi mô hình lai, với một số phát triển hệ thống riêng và số khác hợp tác với các công ty tiền mã hóa.