Các cáo buộc đã xuất hiện cho rằng Zain Musawar đã tham gia vào các tội phạm tài chính quốc tế kéo dài trong nhiều năm. Theo những cáo buộc này, các hoạt động này được cho là đã được sử dụng để hỗ trợ một lối sống xa hoa. Cộng đồng tiền điện tử đang theo dõi chặt chẽ tình hình đang phát triển này khi ngày càng có nhiều chi tiết tiếp tục được tiết lộ.